江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料 科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用管理制度 第一条 为了建立防范大股东及其关联方占用江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）及其子公司资金的长效机制，杜绝大股东及其关联 方资金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东 及其附属企业承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给大股东及其附属企业使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、法规及《 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-046 江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三十一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生 召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会 议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名甘胜泉先生、许华 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《独立董事制 度》等相关规定，作为江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，现对第五届董事会第三十一次会议相关议案发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届董事会董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，候选人任职 资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位的职责要求，不存在《公 司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事、独立董事的情形以及 被中国证监会处以证券市场禁入并且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，故同意将第六届董事会候选人名单提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于确定第六届独立董事薪酬方案的独立意见 经审查，我们认为：公司第六届独立董事薪酬方案结合了公司实际经营发展 情况，并参照行业、地区薪 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-051 江西海源复合材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西海源复合材料科技股份有限公司董事会 现就提名 郭华平 为 江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为江西海源复合材料科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西海源复合材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

除此之外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的 议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一 人，副董事长一人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计 专业知识和经验，且至少具有下列条件之一的人士：具有经济管理方面高级职称 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验；具有注册会 计师资格；具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《江西海源复合材料科技 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...

第一章 总则 江西海源复合材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为加强和规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据 国家有关法律法规及《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循必要互利、可控的原则。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司 及公司分支机构不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司不得以自身资产为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业或公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人债务提供担保。控股股 东及其关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 对外担保必须要求被担保方提供反担保措施，且反担保的提供方应具 备实际承担能力。 第二章 对外担保决策程序及职责 第六条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在公司章程授 权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的对外担保 事项。 第七条 公司董事会 ...

募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放 非募集资金或者用作其他用途。 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》及其他有关规定，结合《公司章程》, 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债 券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度 所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会 应当制定详细的资金使用计划， ...

江西海源复合材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理的工作行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江西海源复合 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 （五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或 者进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益， 并负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； （四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意， ...