证券代码： 002530 金财互联控股股份有限公司 章 程 二零二三年十月 公司章程 金财互联控股股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的 暂行规定》、《关于外商投资股份公司有关问题的通知》和国家其他有关法律、行政 法规，采取发起设立的方式成立的外商投资股份有限公司（以下简称"公司"。） | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | ...

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议的通 知以电子邮件、微信通知方式于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席李伟力先生主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 证券代码：002530 公告编号：2023-038 证券代码：002530 公告编号：2023-038 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限 公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监 ...

我们认为：公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加 强利润分配决策透明度和可操作性，积极保护公司投资者的合法权益。 金财互联控股股份有限公司独立董事 关于未来三年（2024~2026 年）股东回报规划的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，作为金财互联控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真查阅相关资料及审慎讨论， 我们就公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划发表独立意见如下： 证券代码：002530 独立董事意见 《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会 关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小 股东权益的情形。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。 独立董事：徐跃明、张正勇、钱世云 2023 年 10 月 27 日 ...

金财互联控股股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学 的可行性研究基础之上，促进公司投资决策的科学化和民主化，避免盲目投资， 努力实现投资结构最优化和投资效益最佳化，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度对公司全体股东、董事、监事、董事会秘书及其他有关人员 具有约束力。 第二章 投资管理 第三条 投资是公司运用自有资金、银行贷款以及其他渠道资金，投入新项 目或扩大经营规模的行为。 公司投资方式主要有两种：一是直接投资，即投入新项目或扩大原有经营规 模，二是证券投资，即进行股权投资或买卖各种证券，又称间接投资。 公司进行投资活动的根本目的，在于取得公司的综合经济效益，以保持公司 业务的持续性，促进公司的稳定发展。 第四条 投资管理是公司对公司范围（包括分公司）及控股公司的投资行为， 从投资项目的策划、调研、洽谈、可行性论证、报批、筹建、监管 ...

金财互联控股股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》， 上述议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、变更经营范围 根据江苏省盐城市市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，对公司经营范 围作相应变更，具体变更如下： 变更前的经营范围： 实业投资；股权投资；投资咨询；资产管理；税务服务；财务、税务咨询服务； 互联网软、硬件产品研发、销售、技术服务、系统集成服务；数据服务；金属材料 热处理及表面改性设备的技术开发、技术咨询、制造、销售及维修服务；房屋、设 备租赁。 变更后的经营范围： 证券代码：002530 公告编号：2023-040 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）等相 关法律、法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司实际情况，拟 对 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他相关人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事 会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备相应的专业知识和经验，参加证券交易所组织 的专业培训并通过资格考试，取得相关资格证书。 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格培训合格证书。 第 ...

金财互联控股股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律法规、规范性文件及《金财互联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法 人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、 高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人； （四） ...

金财互联控股股份有限公司 总经理工作细则 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一章 总则 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金财互联 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定， 制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的； （七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员，期限尚未届满； ...

金财互联控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《金财互联控股股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会由公司全体股东组成。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项 ...