天山铝业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-089 签字注册会计师杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上 市公司审计工作，2015 年开始在中审众环执业，最近 3 年共签署 4 家上市公司 审计报告。 杨旭近 3 年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派 出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交 易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册 会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、其他 1 / 2 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-088 2022 年，天展新材出口高纯铝 8662 吨；受国务院关税税则委员会关于"自 2023 年 1 月 1 日起按重量计含铝量在 99.95%及以上的未锻轧非合金铝（税则号 76011010）出口执行关税由 0 调整至 30%"的政策影响，自 2023 年 1 月 1 日至 本公告披露日，天展新材高纯铝出口量为 0 吨。 本次高纯铝出口税率由 30%降为 0 后，有利于天展新材高纯铝的出口，将对 公司未来的财务状况和经营业绩产生积极影响，但高纯铝出口规模的恢复和扩大 需要一定时间来实现，且不排除受宏观经济变化、产业政策变化、市场环境变化 等诸多不确定因素影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 关于高纯铝出口关税税率调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国务院关税税则委员会发布了《关于 2024 年关税调整方案的公告》 （税委会公告 2023 年第 10 号），决定自 2024 年 1 月 1 日起，对部分商品的进出 口关税进行调整。本次出口关税调整 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-087 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 / 2 天山铝业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 实际控制人曾超懿函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体 事项如下 ： （一）股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 总股本 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | | 质押 | | | | 数量(万 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | | | 比例 | | 充质 | 始日 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-086 公司分别于 2022 年 12 月 7 日、2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二 十六次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资孙公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次对下属全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科技有限公司 及靖西天桂铝业有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的对象提供 担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以 下简称"平安银行乌鲁木齐分行"）对本公司全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科 技有限公司（以下简称"石河子新仁铝箔"）享有的 2.16 亿元人民币主债权提供保 证担保；公司为平安银行乌鲁木齐分行对本公司全资孙公司靖西天桂 ...

关于更换保荐代表人的公告 证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-085 天山铝业集团股份有限公司 1 / 3 天山铝业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 2 / 3 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）是天山铝业集团股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，华 泰联合指派保荐代表人张涛先生、顾培培先生负责具体的持续督导工作。因本公 司 2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司目前仍处于持 续督导期间。 近日，公司收到华泰联合《关于更换天山铝业集团股份有限公司非公开发 行股票持续督导保荐代表人的函》，载明：因公司募集资金暂未使用完毕，华泰 联合作为保荐机构的持续督导义务尚未结束。华泰联合原委派张涛、顾培培为持 续督导的保荐代表人。因原保荐代表人顾培培工作变动，不再继续担任公司持续 督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-084 1 / 6 天山铝业集团股份有限公司 关于对全资子公司提供担保以及全资子公司对全资孙公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下 简称"天山铝业"、"公司"或"本公司"）为乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐天 山区支行（以下简称"乌鲁木齐银行天山区支行"）对本公司全资子公司新疆生产 建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称"天铝有限"）享有的 2.5 亿元人民 币主债权提供保证担保；公司为中国工商银行股份有限公司石河子分行（以下简 称"工商银行石河子分行"）对本公司全资子公司天铝有限享有的 2 亿元人民币主 债权提供最高额保证担保。 天铝有限为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称"兴业银行乌鲁 木齐分行"）对本公司全资孙公司石河子市天瑞能源有限公司（以下简称"天瑞能 源"）享有的 2 亿元人民币主债权提供最高额保证担保。 （二）担保审议情况 公司分别于 2022 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-082 天山铝业集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计 的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、 担保情况概述 根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续 12 个月内，公司和全资子公司、 全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括 但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、 全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不 超过 299 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担 保等，担保额度期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。实际担保的金 额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-083 天山铝业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临 时股东大会的议案》，公司董事会同意于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第四次临时 股东大会。 1 / 8 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日 7、出席对象： （1）于 2023 年 12 月 21 日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第四次临时股东大会 ...

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-081 天山铝业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天山铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 1 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层会 议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式向全体董事、监事发 出。会议采取现场表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次董事会会 议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议 的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度向金融 机构申请融资额度的议案》 董事会同意公司（包括子公司、孙公司）2024 年度融资额度不超过 299 亿 元。融资方式包括但不限于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、远期外汇、融 资租赁、黄金租赁等本外币信用品 ...

天山铝业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）近日接到公司 控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称"锦隆能源"）函告，获 悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下 ： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 始日 | 押日期 | | | | 其一致行动人 | | (万股) | (%) | (%) | | | | | 锦隆能源 | | 是 | 340.00 | 0.37 | 0.07 | 2023/4/ | 2023/11/ | 华泰证券 (上海)资产 | | | | | | | | 3 | 20 | 管理有限公 | | | | | | | | | | 司 | | 合计 | | -- | 340.00 | 0.37 | 0.07 | -- | -- | -- | | 1、本次解除质押基本情况 | | --- | 证券代 ...