| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议通过了《关于调整公司经营范围和修订 <公司章程>的议案》，同意公司调整经营范围并修订公司章程。上述议案尚需 提交股东大会审议通过，议案内容具体情况如下： 一、经营范围变更情况： 变更前：经依法登记，公司的经营范围为：钢结构、彩板制作、安装；新型 建材生产、销售；起重机械的制造、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安 装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品生产、加工、 销售；焊接材料生产、销售；钢结构设计；立体车库生产、销售；钢结构成套设 备、自动焊接切割设备研发、制造、销售;装配式建筑技术转让；普通道路货物 运输( ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"鸿路钢构"或"公司"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度 公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下： 一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况 2024 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称"鸿翔建材"）、 湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称"湖北鸿路"）、涡阳县盛鸿科技有限公司 （以下简称"涡阳盛鸿"）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称"涡阳鸿路建 材"）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称"安徽金寨金鸿诺"）、金寨 金鸿路建材科技有限公司（以下简称"金寨鸿路"）、涡阳县鸿锦新型建材科技 有 ...

修订后的《监事会议事规则》全文详见 2024 年 1 月 13 日的信息披露媒体《中国证券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 | | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场会议的方式召 开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《监事会议事规则》的议案 三、备查文件 1、第六届监事会第六次会议决议。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十 ...

公司名称：湖北盛鸿建材有限公司 公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2024 年 1 月 12 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资 子公司湖北盛鸿建材有限公司增资 14,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司湖北盛鸿建材有限公司受资方基本情况 法定代表人：王泳 公司注册资本：捌仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民币元 | № ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以送达方式发出，并于 2024 年 1 月 12 日以现场 会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜 平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式 通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公 司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 162.56 亿元的议案》； 公司及全资子 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年年度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年销售合同情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 月-12 月累计新签销售合同额人民币约 297.12 亿元,较 2022 年同期增长 18.25%。其中第 四季度新签销售合同额人民币约 67.91 亿元，全部为材料订单，合同金额达到１亿 元人民币以上或钢结构加工量在 10,000 吨以上的订单情况如下： | 项 目 名 称 | 合同金额 （亿元） | 加工量（吨） 合同类型 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***高新技术产业开发区光伏低碳示范基地 | 0.83 | 15,558.00 | 材料合同 | | | 标准化厂房项目 | | | | | | ***区 W ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 特别提示： | 证券代码：002541 | | | 证券简称：鸿路钢构 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | | | 债券简称：鸿路转债 | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 32.96 | 元/股 | | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 4 月 | 15 | 日至 | 2026 | 年 | 10 | 月 | 8 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人邓烨芳女士关于部分股份质押延期购回的通知，具体事项如 下： 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | | 延期购 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 所持 | | 限售股 | | | | | | | | | | 质押数量 | | 总股本 | | 为补 | 质押起 | 原质押 | 回后质 | | 质押 | | 股东 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人邓烨芳女士的通知，获悉邓烨芳女士将其持有本公司的部分 股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 一、股份解除质押及再质押的具体情况 1、股东部分股份解除质押基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否为 | | 解除质押日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次解除 | | 司总 | | | | | | | 称 | 第一大股 | 质押数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | 质押 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与资产相 关的政府补助资金共计 3600.00 万元。 上述政府补助将在此资产的摊销期内有一定的正面影响，具体影响金额及相关 会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况 见下表： | 序 | 获得补助 | 项目 | 获得补助依据 | 补助 | 补助金额 | 补助到账时 | 是否与日 | 是否有 可持续 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 名称 | | 形式 | （万元） ...