证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-089 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 2 日 （星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会 第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议提交的相关议案，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 1 ...

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事 邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。 因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇 先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总 经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者 间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-084 中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 13 日 邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司 董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据相关法律法规及《中化岩 ...

证券时报e公司讯，记者获悉，近日，中化岩土集团全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（简 称"上海力行"）参与建设的南京220千伏望江—莫愁线投产运营。 该线路打通了江苏长江以北风电、光伏发电等新能源电源跨越长江入宁的最后一个关键节点，每年可向 南京西环网输送近100万千瓦时电量，显著解决了长江以南地区的集中用电需求。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 中化岩土 2024 年第三次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 12 月 5 日在北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼公司 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-083 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。 2．会议出席情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-082 中化岩土集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4．对公司利润的影响：由于本次披露的仲裁案件尚未全部裁决，故目前无法整体 判断上述披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对本次仲裁，全力 维护上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注上述相关案件进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大仲裁事项进展的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司强劲国际工程有限公司 （以下简称"强劲国际"）于近日收到 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）发送的电子邮件，发出的《勘误及第二部分裁决书》，申 请人（反申索被申请人）PENSTONE HONG KONG LIMITED 香港恒通有限公司（以下 简称"香港恒通"）与被申请人（反申索申请人）强劲国际建设工程施工合同纠纷一案已 进行第二部分裁决。公司已分别于 2022 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-081 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司控股子公司上海远方基础工程有限公司及公司为被告。 3．涉案金额：6,090,490.03 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果尚未确定，因此对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应对诉讼、仲裁案件，全力维护 上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）全资子公司上海远 方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）于近日收到广州市黄埔区人民法院送达的 《应诉通知书》《传票》等相关法律文件，广州鑫盛建筑工程有限公司与上海远方、中化 岩土的建设工程合同纠纷一案已立案审理，案号为（2024）粤 0112 民 ...

董事会 2024 年 11 月 19 日 邓明长先生的离职不会有影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、部 门规章的有关规定，邓明长先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快 遴选适合担任公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任 工作。截至本公告日，邓明长先生未持有公司股份。邓明长先生承诺将严格遵 守相关法律法规关于高级管理人员离职后的相关规定。 公司及董事会对邓明长先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-080 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 经理邓明长先生递交的辞职申请，邓明长先生因工作调整原因，申请辞去公司 总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。 ...

中化岩土集团股份有限公司 违规经营投资责任追究办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）违 规经营投资责任追究工作，落实企业资产保值增值责任，保障企业资产安全，根 据国家和地方相关法律法规、公司章程，结合公司工作实际，公司拟制定《违规 经营投资责任追究办法》，现将具体情况汇报如下： 第二条 本办法适用于公司及纳入合并报表范围内各级全资、控股、有控制 权的且纳入公司管理的下属单位（以下统称"子公司"）。 第三条 本办法所称违规经营投资资产损失是指公司各级经营管理有关人员 违反规定、未履行或未正确履行职责，造成公司各种形式投资和投资所形成的资 产价值权益，以及依法认定为公司所有的其他资产价值的非正常减少或灭失，或 导致公司经济利益无对价流出。资产价值包括使用价值、转让价值和可变现价值 等。 前款所称经营管理有关人员，包括全资、控股、参股企业及其分支机构等企 业，由党组织或者上级单位、企业提名、推荐、任命、批准等，履行组织、领导、 管理、监督等职责的人员。前款所称规定，包括国家法律法规、国有资产监管规 章制度和公司内部管理制度等。前款所称未履行职责，是指在规定期限内或正当 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-075 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三次临时 会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公 司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。 二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《对外担保管理制度》发布于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...