青岛东方铁塔股份有限公司 为满足公司及下属子公司整体经营计划和资金需求情况，公司拟向合并报表范围内 各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保，担保额度总计不超过人民币 9.8 亿元及美元 2.3 亿元（包含原有担保展期及续保），其中子公司间担保为不超过人民 币 2 亿元及美元 0.8 亿元。被担保方资产负债率均不超过 70%。担保范围包括但不限于 申请银行综合授信（流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函）、并购贷款、项目贷款、 保理、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质 押担保、差额补足或流动性支持等。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-010 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司及子公司间担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、被担保子公司基本 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员 会工作细则》的规定和要求，董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的具体情况如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 1．机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2．机构性质：特殊普通合伙企业 3．历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核 准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年转制为特殊普通合伙， 名称变更为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4．注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 5．业务 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 24 日 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-008 青岛东方铁塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订的相关会计准则做出相应变更，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解 释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》的相关规定。 （二）变 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2025 年度审计 机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为" ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-018 青岛东方铁塔股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025年4月24日召开，会议审议通过了关于召开2024年度股东大会的议案，现将本次 会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2．股东大会召集人：本公司董事会。 公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日上午9:00。 （2）网络投票时间：2025年5月21日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日交易 时间，即上午9:15~9: ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-007 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第十七次会议。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张波召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1.审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 本议案经监事以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》； 经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司 20 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-006 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2025 年 4 月 14 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十七次会 议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室 以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的 相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 2．审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-017 青岛东方铁塔股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 审议程序 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利 润 171,849,001.71 元，根据《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《公司法》等法律法规规定，按 2024 年度母公司净利润 10%提取法定盈余 公积 17,184,900.17 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 615,636,959.32 元， 减去本年度派发现金红利 373,218,624.90 元，截至 2024 年 12 ...