（以下无正文） 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页】 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议事项进 行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经审核，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。2023 年 半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值 ...

报告期内，公司的对外担保主要分为对下游经销商、养殖场（户）提供的担 保及对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。2023 年上半年公司为下游经 销商、养殖场（户）及合并报表范围内的子公司提供的担保发生额合计为 65,500 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保余额为 202,724.98 万元，占公司最近 一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元）的 95.15%。具体如下： 深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明与独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真审核，现发表独立意见 如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下 简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元，坐扣承 销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销 商中信证券于 2022年 8 月30 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13号）等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"金新农"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，对金新农2023年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），公司由主承销商中信证券采用 定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股， 发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，扣除承销和保荐费用 7, ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 广州 金农 是 2,100 8.38% 2.61% 否 否 2023 年 8 月 24 日 2026 年 8 月 7 日 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 自身生 产经营 合计 — 2,100 8.38% 2.61% — — — — — — 一、本次质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 自 2023 年 7 月 21 日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担 保进展情况如下： 单位：万元 | 被担保人 | 担保人 | 债权人 | 担保协议 | 担保协议 | 担保余额 | 保证 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 签署日 | 金额 | | 期间 | | 深圳市金新农科技 | 广东金新农饲料 | 江苏银行股份有限 | 2023/8/17 | 9,100.00 | 0.00 | 3 年 | | 股份有限公司 | 有限公司 | 公司深圳分行 | | | | | 三、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为 201,536.65 万元（不含 公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换 届选举及聘任高级管理人员、审计负责人和证券事务代表的公告》。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司董事会选举产生公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员组成情况如 下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 郝立华 | 郝立华、李新年、徐勇 | | 提名委员会 | 黄庆荣 | 黄庆荣、陈利坚、徐勇 | | 审计委员会 | 唐林林 | 唐林林、黄庆荣、陈利坚 | | 薪酬与考核委员会 | 徐勇 | 徐勇、唐林林、代伊博 | 具体内容详见公司同日于巨 ...

深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意 见 独立董事： 徐 勇 唐林林 黄庆荣 2023 年 8 月 15 日 1、本次聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的公开谴责 或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，不是失信被执行人，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。 2、本次聘任高级管理人员履行了法定程序。 3、所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜 任所聘任工作。 我们一致同意董事会聘任上述高级管理人员。 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页】 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规则及《公 司章程》《独立董事制度 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 15 日下午 14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15— 15:00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二三年八月十五日 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 22、23 楼,邮编：518048 23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel.）：0755-83025555；传真（Fax.）：0755-83025068,83025058 网址（Website）：http//www.huashang.cn. 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人 不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会 决议一并公告，并对本法律意 ...