江苏亚威机床股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询(质询)、服务等工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息和信息披露 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有及 买卖本公司股票的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《江苏 亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务部负责人。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》和深圳证券交易所（ ...

江苏亚威机床股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （四）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过五百万元； （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50％以上，且绝对金额超过五千万元； （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上， 且绝对金额超过五百万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之 一的，董事会审 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-052 江苏亚威机床股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会议事规则 | 修订 | | 2 | 独立董事工作细则 | 修订 | | 3 | 关联交易管理办法 | 修订 | | 4 | 募集资金使用管理办法 | 修订 | | 5 | 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 | 修订 | | 6 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | | 8 | 投资者关系管理制度 | 修订 | | 9 | 董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度 | 修订 | 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 江 ...

经审查，我们认为：公司本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有 限合伙）合伙份额暨关联交易事项的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定；交易定价方式公平、公允；该项关联交易的实施有利于公司发展，符合 公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 公司通过本次交易可以增加对江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 的持有比例，进一步以内涵式发展与外延式发展双轮驱动公司跨越式成长，提升 公司综合竞争力，有利于公司长期发展。我们同意将该事项。 二、关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业 资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。 因此，我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-050 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受让 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。 经审核，监事会同意向股东大会申请，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 11 日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开。本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席 谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第三次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 一、关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额 暨关联交易的事前认可意见 经审查，我们认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合 伙）合伙份额暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述 事项提交公司董事会审议。 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 三次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 二〇二三年八月十一日 2 二、关 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-054 江苏亚威机床股份有限公司 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2023 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立 江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准转制为特 殊普通合伙企业。 注册地址：南京市建 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 董事会审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏 亚金诚"）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行 审查评估，认为苏亚金诚具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任 能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成公司 2022 年度财务报告和内部控 制的审计工作，苏亚金诚及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为：鉴于苏亚金诚符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计 服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反 映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计 工作的要求。综合考虑审计质量和服务水平，提议公司继续聘请苏亚金诚为公司 2023 年度会计师事务所，并将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏亚威机床股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师 事务所的书面审核意见的签字页） 审计委员会委员： 【蔡 建】 【刘 昕】 【樊 军】 二○二三年八月十一日 ...

江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结 合本公司实际情况，修订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严 重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 第二章 募集资金存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资 ...