证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-019 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露了 2023 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将在"同花顺网上路演互动平台"举行 2023 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010245 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十一日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-018 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：江苏亚威机床股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实 发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥557,989,003.60, representing a 9.49% increase compared to ¥509,631,582.98 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 16.70% to ¥41,635,732.36 from ¥49,980,960.34 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 16.72% to ¥0.0757 from ¥0.0909 in the same period last year[5] - Operating profit for the period was CNY 44,620,144.09, down 14.1% from CNY 51,954,735.91 in the previous year[19] - Net profit attributable to the parent company was CNY 41,635,732.36, a decrease of 16.6% from CNY 49,980,960.34 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥38,136,116.28, a decline of 145.08% compared to ¥84,603,286.94 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -38,136,116.28, compared to a net inflow of CNY 84,603,286.94 in the same period last year[21] - The net cash flow from investing activities was -114,172,395.67 CNY, an improvement from -137,472,935.53 CNY in the previous year[22] - The net cash flow from financing activities was 150,764,447.53 CNY, compared to -13,138,170.50 CNY in the same period last year[22] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -1,743,570.59 CNY, compared to -66,743,034.41 CNY in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.92% to ¥4,526,186,530.03 from ¥4,397,689,447.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥2,692,474,994.10 from ¥2,600,266,418.95, indicating an increase of approximately 3.5%[15] - The total equity decreased to ¥1,833,711,535.93 from ¥1,797,422,028.16, reflecting a decline of approximately 2.0%[15] - The company's long-term borrowings increased to ¥190,000,000.00, marking a 100% rise from zero at the end of the previous year[8] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 97,039[10] - The largest shareholder, Jiangsu Yawey Technology Investment Co., Ltd., holds 7.54% of shares, totaling 41,456,751 shares[10] Financial Expenses and Subsidies - The company reported a significant increase in financial expenses by 85.11%, rising to ¥3,508,381.42 from ¥1,895,309.01 in the previous year[8] - The company received government subsidies amounting to ¥1,822,117.18 during the reporting period[6] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥333,474,127.41 from ¥291,297,096.31, representing an increase of about 14.5%[14] - Inventory decreased to ¥1,142,312,384.96 from ¥1,201,851,995.99, showing a decline of approximately 4.9%[14] Research and Development - Research and development expenses were CNY 18,295,265.90, a decrease of 21.1% from CNY 23,154,223.57 in Q1 2023[18] Other Information - The company has completed the repurchase and cancellation of certain restricted stock, as announced on January 30, 2024[12] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[19] - The first quarter report was not audited[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[23]

江苏亚威机床股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd (江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园) ISDARAL 2023 年年度报告全文 2024 年 04 月 1 江苏亚威机床股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人（会 计主管人员）苏政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性 事务，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足 够的风险认知，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者 注意投资风险，详细内容见本报告第三节管理层讨论与分析之"十一、公司未 来发展的展望 （三）可能面临的风险" ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-007 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年 度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-015 关于制定修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | | 修订 | | 2 | 会计师事务所选聘制度 | | 制定 | | 3 | 独立董事年报工作制度 | | 修订 | 上述第 1 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，经公司股东大 会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2 项、第 3 项制度经公 司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。 制 定 修 订 的 治 理 制 度 详 见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)。 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-013 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现 金管理的议案》。决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金 管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 2、品种 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行 结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直 接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标 的信托产品。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前 提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为 公司日常资金 ...

3、2023 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《2023 年 第一季度报告》。 4、2023 年 6 月 8 日召开第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于签署< 附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》、《关于签署<公司治理框 江苏亚威机床股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员依照 《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行监 事会的各项职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 1、2023 年 2 月 28 日召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定 对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及填补措施的议案》、《关于本次 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第一节 | 通知 35 ...