江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘昕作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘昕，1975 年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经 大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、希诺股份有限公司独立董事、 河北坤天新能源股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 （一）出席公司董事会会议情况 2023 年度，我参加了 12 次董事会会议，其中以现场方式出席 ...

江苏亚威机床股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保障中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制订的原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定 比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则；公司的 利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、本规划考虑的因素 综合分析公司所处行业特征、公司发展规划和经营计划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡建作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第六届董事会独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定，忠实履行了独立董事的职 责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2023 年的相 关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己作为独立董事的作用， 维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度担任独立董事 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡建，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会 计师事务所董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任，江苏亚 威机床股份有限公司独立董事、中南红文化集团股份有限公司独立董事、江苏省新能 源开发股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席公司会议情况 （一）出席公司董事会会议情况 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-011 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策变更 根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求 变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司股东利益的情况。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 二、本次会计政策变更的主要内容 《会计准则解释第 16 号》中规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 ...

江苏亚威机床股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对苏亚金诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 187 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

江苏亚威机床股份有限公司 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-015 关于制定修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定修订公司部分治理制度的议案》。 现将有关事项公告如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作细则 | | 修订 | | 2 | 会计师事务所选聘制度 | | 制定 | | 3 | 独立董事年报工作制度 | | 修订 | 上述第 1 项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，经公司股东大 会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；上述第 2 项、第 3 项制度经公 司董事会审议通过后生效执行，原《独立董事年报工作制度》停止执行。 制 定 修 订 的 治 理 制 度 详 见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)。 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生、王克鸿先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离职的独立董事王克鸿先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十三日 特此公告。 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

江苏亚威机床股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内 〔2024〕11 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210009 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 审 内〔2024〕11 号 内部控制审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 苏江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控 ...