第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日 经审议，全体监事认为本次新增担保额度预计事项的决策程序符合国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司 监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。 《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)等。 三、备查文件 1、河南通达电缆股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司监事会 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 25 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女 士主持，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-067 董事会认为本次新增担保额度预计事项是根据子公司日常经营及项目建设 资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公 司的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有实质 控制权，能够全面掌握其运行、管理和财务情况，担保风险可控。子公司资信状 况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会 损害公司及股东利益。因此，公司董事会同意本次担保额度预计事项。 《关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 25 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 27 日在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊 女士主持，会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。本 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative increase of over 15% compared to the CSI 300 index within the next six months [1][13]. Core Viewpoints - The company reported a revenue of 2.635 billion yuan for the first half of 2024, remaining flat year-on-year, while the net profit attributable to shareholders decreased by 59.38% to 36.78 million yuan [1][5]. - The company is expected to benefit from the recovery in demand for electric cables and the military sector, particularly with the C919 aircraft entering mass production [4][5]. - The report highlights that the company has achieved record-high new orders in the electric cable business, indicating a potential turnaround in revenue in the second half of 2024 [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved a revenue of 2.635 billion yuan, with a net profit of 36.78 million yuan, reflecting a significant decline compared to the previous year [1][6]. - The gross margin for the first half of 2024 was reported at 8.46%, down 1.35 percentage points year-on-year, while the net profit margin decreased to 1.65%, down 2.07 percentage points [1][5]. Business Segments - The electric cable segment generated 1.204 billion yuan in revenue, down 7.04% year-on-year, while the aluminum strip segment saw a slight increase of 1.56% to 1.247 billion yuan [1][3]. - The aerospace components processing segment experienced a revenue decline of 23.67% to 76 million yuan, attributed to slower recovery in military demand [4][5]. Market Outlook - The report emphasizes the steady growth in demand for electric cables, supported by significant investments in the power grid, with the State Grid planning to invest over 500 billion yuan in 2024 [3][4]. - The military sector is expected to see increased demand as the "14th Five-Year Plan" progresses, with the company positioned to benefit from this trend [4][5]. Earnings Forecast - The revenue forecasts for 2024 to 2026 have been adjusted to 6.175 billion yuan, 6.896 billion yuan, and 7.559 billion yuan, respectively, with net profit estimates revised to 142 million yuan, 210 million yuan, and 267 million yuan [5][6].

- 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年上半 年度占用累 计发生金额 | 2024 年 上半年 度占用 | 2024年上半年 度偿还累计发 | 2024 年上半 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 核算的会计科目 | 额 | （不含利 | 资金的 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 利息 | | | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司关于 2024 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人民 币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其 出具大信验字[2020]第 4-00033 号《验资报告》。 截至2024年06月30日，本公司募集资金在各银行账户的存储情况如下： 开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日余额 河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 | 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 632385886（注 1） | 174,905,3 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-060 河南通达电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 网络投票时间为：2024 年 8 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 8 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-066 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-061 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会，各委员会成员具体如下： 战略委员会由马红菊女士、曲洪普先生及刘余魏先生（独立董事）组成，其 中马红菊女士担任主席（召集人）； 提名委员会由毛庆传先生（独立董事）、刘向宁先生（独立董事）及曲洪普 先生组成，其中毛庆传担任主席（召集人）； 薪酬与考核委员会由刘余魏先生（独立董事）、毛庆传先生（独立董事）及 马红菊女士组成，其中刘余魏先生担任主席（召集人）； 审计委员会由刘向宁先生（独立董事）、刘余魏先生（独立董事）及马红菊 女士组成，其中刘向宁先生担任主席（召集人）； 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 14 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 16 日 在公司董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-065 河南通达电缆股份有限公司 关于 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于<20 24 年中期现金分红预案>的议案》。本议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、中期现金分红预案的基本情况 经审计，公司 2023 年度合并报表未分配利润为 665,485,700.72 元，母公司 报表未分配利润为 558,329,353.83 元。根据公司 2024 年半年度财务报告（未经 审计），公司 2024 年半年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 36,777,470.99 元，母公司报表实现净利润为 66,875,712.04 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 702,263,171.71 元，母公司报表未分配利 润为 625, ...

并聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 8 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事 会股东代表监事。公司于 2024 年 8 月 16 日公司召开了第六届董事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、审计总监等相关议案。同日， 公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过了选举监事会主席的议案。公司董 事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-063 河南通达电缆股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 （一）董事会成员 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 1、非独立董事 ...