国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之上市保荐书 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二三年十二月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 ...

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企 业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起三年内（即 2023 年 至 2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所 得税。 由于公司 2023 年度已按 15%的税率进行所得税纳税申报及预缴，本次取得高新技术企 业证书不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 兄弟科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财 政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202333010268，发证日期：2023年12月8日，有效期三年（即2023年至2025年）。 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-002 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 6 日 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-001 兄弟科技股份有限公司 经营范围：许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；药品生产； 货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售； 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不 含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）； 住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 统一社会信用代码：91330000146733354E 名称：兄弟科技股份有限公司 注册资本：壹拾亿陆仟叁佰柒拾万零伍佰肆拾壹元 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2001 年 03 月 19 日 法定代表人：钱志达 住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家 ...

（二）培训对象 本次培训的对象为兄弟科技的董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人 员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限 公司尚未完成的2020年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关规定，于2023年12月15日对兄弟科技的董事、监事、高级管 理人员及部分关键岗位人员等相关人员进行了培训，并派发了相关培训资料，督 促其认真学习培训内容，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训工作 （一）培训时间 本次培训的时间为2023年12月15日。 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2023 年持续督导培训工作报告》之签章页） 保荐代表人签名： 朱 浩 周 琦 国泰君安指派朱浩先生具体负责本次培 ...

国泰君安证券股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为兄弟 科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行人"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限公司尚未 完成的 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对兄弟科技进行了定期现场检查。 现将检查情况汇报如下： | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限 被保荐公司简称：兄弟科技（002562） | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 保荐代表人姓名：朱浩 联系电话：021-38677509 | | | | 保荐代表人姓名：周琦 联系电话：021-38038204 | | | | 现场检查人员姓名：朱浩、周琦 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 15 日 | | | ...

关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱 志达先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押展期，具体情况如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | 证券代码：002562 | 证券简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 | 刘清泉 | 384,000 | 0.04% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 0 | 0.00% | 288,000 | 75.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 钱少蓉 | 1,900,640 | 0.18% | | 0 | 0.00% | 0.00% | | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 合计 | 473,86 ...

近日，公司向招商银行股份有限公司九江分行（以下简称"招商银行"）出具《最高额 不可撤销担保书》（编号：791XY2023046359），约定公司为兄弟医药在招商银行借款提供 不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保；公司与中国工商银行股份有限公司彭泽支行（以 下简称"工商银行"）签订《最高额保证合同》（编号：0150700018-2023 年彭泽（保）字 0026 号），约定公司为兄弟医药在工商银行借款提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任 担保。 1 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-113 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公 司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-106 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 五届董事会第十九次会议以及第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司及孙公司提供借款及担保的议案》。 同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"）提供总额不超过 5 亿元人 民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不超过 20 亿元人民币（含） 的连带责任担保，为浙江兄弟药业有限公司提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责 任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担 保，为兄弟集团（香港）有限公司提供总额不超过 2 亿元人民币（含，或等额外币）的连 带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事长办理和签署相关担 保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会 审议之日止。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cn ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告 ………………………………… 第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9975 号 兄弟科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的兄弟科技股份有限公司（以下简称兄弟科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兄弟科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兄弟科技公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 兄弟科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兄弟科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行 ...

股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\Gamma}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\Xi}$$ 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 80,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关 发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 1,150 | 吨碘造影剂原料药建设项目 | 69,018.62 | 56,000.00 | | 2 | 补充流动资金项目 | | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | 合计 | 93,018.62 | 80,000.00 | 在不改变本次募集资金拟投资 ...