上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道100号 上海环球金融中心15楼T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China Tel 电话: +86 21 6881 5499 www.brightstonelawyers.com 致：浙江森马服饰股份有限公司 关于浙江森马服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 浙江森马服饰股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股 东大会"）的现场会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）下午 3:00 在上海市闵行区莲花南路 2689 号如期召开，本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式。上海磐明律师事务 所（下称"本所"）接受公司的委托，指派沙千里、黄栩律师（下称"本所律师"）出席本次股 东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-33 浙江森马服饰股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权授权日：2024 年 9 月 24 日； 2、授予股票期权数量：9,723.35 万份； 3、股票期权行权价格：3.69 元/份。 （一）激励形式：股票期权。 （二）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 （三）激励对象：本激励计划涉及的激励对象共计 144 人，包括公司公告本激励计划 时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员 以及董事会认为需要进行激励的相关员工，不包括森马服饰独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （四）本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下， 1 在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。本激励计划拟授 予激励对象的股票期权数量为 9,723.35 万份，约占本激 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：森马服饰 证券代码：002563 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年九月 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 特别提示 一、《浙江森马服饰股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由浙江森马服 饰股份有限公司（以下简称"森马服饰""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、森马服饰 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情 况下，在可行权期内 ...

浙江森马服饰股份有限公司 姓名 职务 获授的股票期 权数量（万 份） 占本激励计划授 出全部权益数量 的比例 占本激励计划授予 时股本总额的比例 张宏亮 董事、副总经理 336.1400 3.46% 0.12% 钟德达 董事、副总经理 336.1400 3.46% 0.12% 陈新生 董事、副总经理、 财务总监 336.1400 3.46% 0.12% 宗惠春 董事会秘书 84.0400 0.86% 0.03% 黄剑忠 副总经理 58.8300 0.61% 0.02% 核心管理人员、核心技术人 员以及董事会认为需要进行 激励的相关员工（139 人） 8,572.0600 88.16% 3.18% 合计 9,723.3500 100.00% 3.61% 一、2024年股票期权激励计划授出权益分配情况 | 10 | 贺梦 | 核心管理（技术）人员 | | --- | --- | --- | | 11 | 兰建斌 | 核心管理（技术）人员 | | 12 | 王希耀 | 核心管理（技术）人员 | | 13 | 佘斯俭 | 核心管理（技术）人员 | | 14 | 傅奕斐 | 核心管理（技术）人员 | | 15 | 马斯 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-29 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的 股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提 案： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 1 表决结果：同意 1,894,782,475 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 99.9383%；反对 1,073,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0566%；弃权 96,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股 东大会有效表决权股份总数的 0.0051%。本议案经出席会议股东所持有效表决权 的 2/3 以上通过，该提案获审议通过。 一、会议召开和出席情况 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2024-32 浙江森马服饰股份有限公司 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激 励对象具备《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为 激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。 公司和本激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情形，《公司 2024 年股票期权激 励计划》规定的股票期权的授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 9 月 24 日作为授权日， 以 3.69 元/份的行权价格向符合条件的 144 名激励对象授予 9,723.35 万份股票期权。 浙江森马服饰股份有限公司监事会 二 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-31 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。其中，关联人董事陈新 生、钟德达、张宏亮回避表决。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第十一次会议决议。 浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 24 日在公司召开第六 届董事会第十一次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 9 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-28 浙江森马服饰股份有限公司 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比 例 | 累计被质押 数量（股） | 累计被标记 数量（股） | 合计占其所 持股份比例 | 合计占公司 总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股份限 | | 未质押股份 | | | | | | | | | | 售和冻结、标 | 占已质押 股份比例 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 记合计数量 | | 合计数量 | 比例 | | 邱光和 | 413,339,300 | 15.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | | 邱坚强 | 359,442,552 | 13.34% | 154,000,000 | - | 42.84% | 5.72% ...

编号：2024-07 1 浙江森马服饰股份有限公司 Zhejiang Semir Garment Co., Ltd 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 浙江森马服饰股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------| | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场调研 | | | □其他 | | | 上市公司接待人员姓名： | | 活动参与人员 | 宗惠春（董事会秘书）、范亚杰（证券事务代表） | | | 其他与会人员：见附件 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 20 日：14:30-16:30 | | 地点 | 上海闵行区莲花南路 2689 号 | | 形式 | 现场调研 | | 交流内容及具体问答记录 | 见附件 | | 关于本次活动是否涉及应 | | | 披露重大信息的说明 | 未涉及 | | 活动过程中所使用 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a 6-month target [2] Core Views - The company has launched a stock option incentive plan aimed at 144 employees, representing 4.6% of the total workforce, with a total of 97.234 million stock options granted at an exercise price of 3.69 yuan per share [2] - The incentive plan's performance targets for net profit growth are set at 27%, 67%, and 115% for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, based on the 2023 net profit [2] - The company is focusing on brand transformation and upgrading, with a strong emphasis on children's clothing and expanding its presence in Southeast Asia [3] - The company aims to enhance operational efficiency through improved product management, digital capabilities, and channel development [4] Financial Data Summary - The company's projected revenue for 2024 is 14,958.28 million yuan, with a growth rate of 9.50% [6] - The expected net profit for 2024 is 1,232.48 million yuan, reflecting a growth rate of 9.90% [6] - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.46 yuan for 2024, with a corresponding P/E ratio of 9.84 [6] - The company’s total assets are expected to reach 20,580.10 million yuan by 2024, with a debt ratio of 32.62% [7][8]