本人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关 法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司 股东特别是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用，具体工作如下： 一、独立董事的基本情况 浙江森马服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人刘海波，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月，就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后就职于上海小多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上海康橙股 权投资基金管理有限公司；2019 年 1 月至 2 ...

浙江森马服饰股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10193 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江森马服饰股份有限公司（以下简称贵公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2023 年度 关于浙江森马服饰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10194 号 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"森马服饰公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10192 号的 无保留意见审计报告。 森马服饰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是森马服饰公司管理层的 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-4 浙江森马服饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召 开第六届监事会第六次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 监事会认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定。（3）董事会出具的《公司 2023 年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 的经营管理情况和财务状况。 1 表决结果 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-31 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到股东邱光和先生 的通知，获悉邱光和先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如 下： 一、股东股份解除质押情况 1、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股 | | 占其所 | 占公司 | 起 | 解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 持股份 | 总股本 | 始 | 除 | 质权人 | | 称 | 东及其一致行 | 股份数量 | | | | 日 | | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 日 | 期 | | | 邱光和 | 是 | 62,000,000 | 15.00% | 2.30% | 2020 年 | 2023 | 中国民生银行 | | | | | | | | 年 | | | | | | ...

截至本公告日，公司第二期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。 根据相关规定，第二期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行相关资 产清算和分配等工作。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-30 浙江森马服饰股份有限公司 关于第二期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 3 日召开 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2020 年 4 月 16 日召开 公司 2019 年度股东大会审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第二期员工持股 计划（草案）及其摘要》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。具体 内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日、2020 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 特此公告。 浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十四日 1 ...

1、股东股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股 | | 占其所 | 占公司 | 起 | 解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第一大股 | 本次解除质押 | 持股份 | 总股本 | 始 | 除 | 质权人 | | 称 | 东及其一致行 | 股份数量 | | | | 日 | | | | 动人 | | 比例 | 比例 | 日 | 期 | | | 邱光和 | 是 | 37,500,000 | 9.07% | 1.39% | 2020 年 | 2023 | 中信银行股份 | | | | | | | | 年 | | | | | | | | 11 | 11 | 有限公司温州 | | | | | | | 月 | 月 | 分行 | | | | | | | 24 | 30 | | | | | | | | 日 | 日 | | | 合计 | | 37,500,000 | 9.07% | 1.39% | | | | 二、股东股份累计质押情况 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-29 浙江森马服饰股份有限公司 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2023-28 浙江森马服饰股份有限公司 关于公司股东部分股份质押展期的公告 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押展 | 本次质押展 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 期前质押股 | 期后质押股 | 持股份 | 总股本 | 限售和冻结、 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 标记合计数 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份比例 | | | | | | | | | 量 | 比例 | 合计数量 | | | 邱光和 | 413,339,300 | 15.34% | 99,500,000 | 99,500,000 | 24.07% | 3.69% | 99,500,000 | 100. ...

Company Overview - Semir Garment was established in 2002, focusing on casual and children's clothing, with all products outsourced for production [10] - The company operates two main brands: Semir for adult casual wear and Balabala for children's clothing, holding a leading market position in both segments [10] Macroeconomic Data - In the first three quarters of 2023, the national per capita disposable income was CNY 29,398, a nominal increase of 6.3% year-on-year [10] - National per capita consumption expenditure reached CNY 19,530, with a nominal growth of 9.2% [10] - Retail sales of clothing, shoes, and textiles grew by 10.6% year-on-year [10] Financial Performance - For the first nine months of 2023, the company reported revenue of CNY 8.898 billion, a decrease of 0.5% compared to the same period in 2022 [12] - Net profit attributable to shareholders was CNY 832 million, an increase of 206.51% year-on-year [12] - The third quarter net profit reached CNY 316 million, up 89.37% from the same quarter in 2022 [12] Inventory and Receivables - As of September 30, 2023, inventory was CNY 3.653 billion, down from CNY 4.670 billion year-on-year [12] - Accounts receivable decreased by 19.87% to CNY 1.012 billion compared to the beginning of the year [12] Retail Performance - In July, August, and September 2023, terminal retail sales showed a gradual improvement, with cumulative declines of 5.6%, 1.7%, and 1.5% respectively [15] - As of October 29, 2023, cumulative terminal retail sales had decreased by 1.86% [15] Gross Margin - The gross margin for the first three quarters of 2023 was 44.16%, an increase of 3.74 percentage points compared to the same period in 2022 [15] - Online sales achieved a gross margin of 42.34%, while offline direct sales reached 68.83% [15] Store Expansion - As of September 30, 2023, the total number of stores was 8,274, an increase of 134 stores from the beginning of the year [16] - The company plans to open 200-300 new stores, with a net increase of 134 stores in the first three quarters of 2023 [17]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥3,338,456,413.59, representing a 1.11% increase year-over-year[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥316,351,640.02, a significant increase of 89.37% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥295,978,166.18, up 103.71% year-over-year[7]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.12, reflecting a 100% increase compared to the same period last year[7]. - The total net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 830,636,648.99, a significant increase compared to CNY 251,992,279.61 in the same period last year, representing a growth of approximately 229.5%[54]. - Operating profit for the third quarter was CNY 1,101,919,324.55, compared to CNY 366,222,302.73 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 201.5%[54]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥17,458,863,359.75, a decrease of 4.45% from the end of the previous year[7]. - The company reported a total asset value of CNY 17,458,863,359.75, a decrease from CNY 18,271,093,028.10 year-over-year, indicating a reduction of about 4.4%[50]. - Total liabilities decreased to CNY 6,251,465,670.81 from CNY 7,377,412,254.02[42]. - The total liabilities amounted to CNY 12,966,327,389.08, down from CNY 13,669,938,059.41, reflecting a decrease of approximately 5.1%[50]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,309[27]. - The largest shareholder, Qiu Guanghe, holds 15.34% of the shares, totaling 413,339,300 shares, with 99,500,000 shares pledged[27]. - The second-largest shareholder, Qiu Jianqiang, holds 13.34% of the shares, totaling 359,442,552 shares, with 154,000,000 shares pledged[27]. - The company has pledged a total of 99,500,000 shares, accounting for 3.69% of the total share capital[36]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥842,979,962.23[7]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥842,979,962.23 from -¥135,772,783.22, mainly due to a decrease in payments for goods[25]. - Operating cash inflow for the period was ¥10,026,591,773.74, a decrease of 1.7% from ¥10,200,099,760.77 in the previous period[56]. - Net cash outflow from operating activities was ¥9,183,611,811.51, down from ¥10,335,872,543.99, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥842,979,962.23, compared to a negative cash flow of ¥135,772,783.22 previously[56]. - Net cash inflow from investment activities was ¥767,359,158.71, down from ¥1,630,561,355.06 in the previous period[57]. Government Subsidies and Non-Operating Income - The company received government subsidies amounting to ¥13,114,135.81 during the reporting period, totaling ¥30,995,185.09 year-to-date[7]. - The company reported non-operating income of ¥20,373,473.84 for Q3 2023, with a total of ¥56,300,582.79 for the year-to-date[7]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 174,056,694.20, down from CNY 213,574,666.54, reflecting a decrease of approximately 18.5%[54]. Future Plans - The company plans to maintain its market expansion strategy and continue investing in new product development[40]. Audit Status - The company has not yet audited the third-quarter report, which was released on October 31, 2023[47].