2、投资金额：浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有 效期内滚动使用。 一、投资情况概述 1、投资目的：为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务发展下， 合理利用闲置资金，为公司股东获得更多的投资回报。 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-07 浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：中短期、低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及 其他金融机构。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币60亿元的自有资金购买理财产品。 在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。 3、投资方式：为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为中短期、 低风险理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构。上述投资品种 风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资 金使用效益的重要理财手段。 上述投资理财必须以公司自身名义进行， ...

浙江森马服饰股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报告的范围和执行的会计制度 1、报告范围：公司财务报告包括浙江森马服饰股份有限公司（母公司）以及截至2024 年12月31日直接和间接控股的66家公司。 | 子公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 经营地 | | | 直接 | 间接 | | | 上海森马服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 股权收购 | | 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100.00 | | 出资设立 | | 北京森马服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | | 出资设立 | | 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 北京 | 北京 | 商业 | 100.00 | | 出资设立 | | 天津森马服饰有限公司 | 天津 | 天津 | 商业 | 100.00 | | 出资设立 | | 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 武汉 | 武汉 | 商业 | 100.00 | | 股 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-06 浙江森马服饰股份有限公司 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司 召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《聘请公司 2025 年度审计机 构》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经 ...

浙江森马服饰股份有限公司 2024年度总经理工作报告 报告日期：2025年3月 2024年，伴随宏观存量和增量政策持续发力，以及国内外市场需求逐步恢复 等积极因素的支撑下，我国服装行业运行总体保持平稳。 公司始终坚持以消费者为中心、以公司长期利益最大化为原则，依托业务价 值链重塑、文化驱动组织、运营效率提升和变革驱动长期发展的发展策略，持续 推动"2+N"多品牌战略、52周MD机制、零售渠道能力升级、人才能力迭代和转 型、数字化和AI应用等方面的重点变革，助力了公司实现健康、稳定和可持续地 发展。 2024年，公司实现营业总收入146.26亿元,较上年同期上升7.06%；实现归属 于上市公司股东的净利润11.37亿元，同比上升1.42%。截至2024年12月31日，公 司总资产为191.01亿元，归属于母公司所有者的净资产为118.30亿元。 二、公司2024年度主要工作 "2+N"多品牌战略布局渐呈成效 2024年，森马品牌持续转型升级，梳理品牌定位、产品定位以及发展模型， 为大众家庭提供全场景购物体验，创新营销方案，与代言人的合作成功破圈，吸 引更多消费者；巴拉巴拉品牌升级品牌战略，继续强化心智产品，聚焦 ...

浙江森马服饰股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》等规定和要求，浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务所"）履职情况进行评估，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-12 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《召开 2024 年度股东大 会》的议案。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统 ...

第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召 开第六届监事会第十二次会议，本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由 监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号:2025-03 浙江森马服饰股份有限公司 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为：截至 2024 年底，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立内部控制制 度，并能够得到有效的执行。公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-02 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份 有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 浙江森马服饰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 28 日在公司召开第六 届董事会第十三次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席 并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 ...

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2025-11 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配 比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报 表上可供分配的范围。 浙江森马服饰股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分 配预案》（表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。同日，公司召开第六 届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（表决结 果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZF10092 号《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净 ...