YISHENG PHARM(002566)

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益盛药业:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-15 09:41
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-016 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度权益分 派方案已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过,现将权益分派 事宜公告如下: 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》,公司2023年度利润分配方案为:以截至2023年12 月31日的公司总股本330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人 民币1.50元(含税),合计派发现金红利人民币49,642,740.00元,不送红股, 不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的,公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致 ...
益盛药业:北京植德律师事务所关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-10 09:58
2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0047 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 北京植德律师事务所 关于吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]-0047 号 致:吉林省集安益盛药业股份有限公司(贵公司) 北京植德律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...
益盛药业:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-10 09:58
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-015 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 4、本次股东大会审议的第5、6、8项议案属于影响中小投资者利益的重大事 项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或 合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理 人员)。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2024年5月10日(星期五)下午14:30。 网络投票时间为:2024年5月10日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、召开 ...
益盛药业(002566) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 08:14
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 200,387,679.60, a decrease of 20.16% compared to CNY 250,973,766.69 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 21,016,379.98, down 26.78% from CNY 28,702,562.15 year-on-year[3] - Basic earnings per share were CNY 0.0635, reflecting a decline of 26.76% from CNY 0.0867 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was CNY 21,416,406.19, down 31.7% from CNY 31,391,147.16 in Q1 2023[19] - Earnings per share (EPS) decreased to CNY 0.0635 from CNY 0.0867, representing a decline of 26.5%[20] - Total operating costs decreased to CNY 178,722,040.00 from CNY 221,979,729.88, reflecting a reduction of approximately 19.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 46.75%, amounting to CNY 42,774,958.89 compared to CNY 80,326,480.85 in the previous year[3] - Cash flow from operating activities generated CNY 42,774,958.89, down 46.8% from CNY 80,326,480.85 in the previous year[20] - The net cash flow from investment activities was 39,505,505.47, compared to a cash outflow of 22,558,579.13 in the previous period, indicating a significant improvement[21] - The total cash inflow from financing activities was 140,000,000.00, down from 190,000,000.00 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 26.3%[21] - The net cash flow from financing activities was -4,362,461.17, a decline from a positive cash flow of 34,120,789.55 in the previous period, showing a substantial decrease[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 77,918,003.19, compared to 91,888,691.27 in the previous period, representing a decrease of about 15.2%[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 565,651,644.14, up from 435,152,569.03 in the previous period, indicating an increase of approximately 30%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,055,167,016.64, a slight increase of 0.28% from CNY 3,046,722,440.31 at the end of the previous year[3] - Total assets reached RMB 3,055,167,016.64, up from RMB 3,046,722,440.31, reflecting a total asset growth of approximately 0.3%[15] - Total liabilities decreased to RMB 701,329,868.67 from RMB 714,301,698.53, marking a reduction of about 1.8%[15] - The company reported a total current assets of RMB 2,450,747,115.54, slightly up from RMB 2,431,067,051.02, indicating a growth of about 0.8%[14] - The company’s non-current assets totaled RMB 604,419,901.10, down from RMB 615,655,389.29, reflecting a decrease of approximately 1.9%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,052, with the largest shareholder holding 39.08% of the shares[9] - The company is addressing issues related to shareholding transparency by reducing the number of shares held in trust by certain shareholders[11] - The company plans to ensure accurate information disclosure during the reduction of shares held by shareholder Liu Jianming[11] Other Information - The company reported a total of CNY 2,921,548.25 in non-recurring gains and losses for the period, primarily from government subsidies and asset disposals[4] - The company established a wholly-owned subsidiary, Yisheng Ginseng (Hangzhou) Health Technology Co., Ltd., with a registered capital of RMB 3 million[13] - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[1] - Research and development expenses were CNY 5,008,860.86, slightly down from CNY 5,323,126.61, indicating a focus on cost management[17] - The company has not undergone an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[22]
益盛药业:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-18 10:12
吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作指引》及公司章程等其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考 核委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 本工作细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上(包括三分之一)提名,并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后,新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会 ...
益盛药业:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-18 10:12
吉林省集安益盛药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求,并结合独立董事独立性自查情况,吉林省集安益盛药业股份有限公司(以 下简称"公司")董事会对独立董事李明先生、陈启斌先生、孙立荣女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李明、陈启斌、孙立荣的任职情况及其签署的自查报告,上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系公司,不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、 二〇二四年四月十七日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 ...
益盛药业:独立董事2023年度述职报告(徐杉)
2024-04-18 10:12
吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定和要求,在2023年度工作中,勤勉、忠实、尽责地履行了独立董事的职责, 积极出席相关会议,切实维护了公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就本 人2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事基本情况 本人徐杉,经济学研究生学历。曾任吉林省水产科学研究所技术员、吉林省 证券监督管理办公室副主任科员、中国证监会吉林监管局副处长、本公司独立董 事,现任都邦财产保险股份有限公司董事会秘书、合规负责人。 2023年3月,本人向公司董事会递交了书面辞职报告。2023年5月,公司2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事之日起,本人不再担任公司独立董事。 任职期内,作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响 ...
益盛药业:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-18 10:12
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-013 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月19日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者 进一步详细了解公司情况,公司定于2024年4月24日(星期三)下午15:00-17:00在 全景网举行2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有:公司总经理薛晓民先生、副总经理兼财务总监毕建 涛先生、董事会秘书李铁军先生、独立董事李明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月24 日(星期三)下午15:00 前访问 http://ir.p5w ...
益盛药业:监事会决议公告
2024-04-18 10:12
证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2024-008 吉林省集安益盛药业股份有限公司 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该项议案需提交2023年年度股东大会审议通过。 三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023 年度财务决算报告的议案》。 监事会认为:公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量,公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情 况。 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称"公司")第八届监事会第十一 次会议通知以当面送达、电话的方式于2024年4月7日向各监事发出,会议于2024 年4月17日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人,实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如 下议案: 一、会议以3票同意、0 ...
益盛药业:独立董事2023年度述职报告(李明)
2024-04-18 10:12
吉林省集安益盛药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律法规的规定和要求,在维 护公司和股东的利益方面,恪尽职守,勤勉尽责,积极发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人李明,1962年7月出生,大专学历,现任中威正信(北京)资产评估有 限公司吉林分公司经理、本公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年公司共召开了5次董事会会议,本人应出席5次,实际本人现场出席会 议5次,没有委托出席和缺席会议的情况。报告期内,公司召开股东大会共3次, 本人应列席3次,实际 ...