吉林省集安益盛药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员据《公司法》、《证券法》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权， 积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 4、2023年8月24日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第八次会议，审 议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。 5、2023年10月26日，在公司四楼会议室召开了第八届监事会第九次会议， 审议通过了《2023年第三季度报告》。 二、监事会对公司2023年度有关事项发表的监督意见 （一）公司依法运作情况 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定， 认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年度依法运作 进行有效监督。监事会认为：公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到有 1 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会 第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 。 网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、吉林省集安 益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。2023 年末合伙人数量 216 人、注 册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-006 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2024-005）。 根据上述决议，公司使用 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买了方正证 券股份有限公司理财产品，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、公司与方正证券股份有限公司签署了《方正证券稳盛 1 号集合 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-004 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十次 会议通知以当面送达、电话的方式于2024年3月25日向各监事发出，会议于2024 年4月1日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实 际出席的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士主持，审议并通过了如 下议案： 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司 正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币15,000万元 的闲置自有资 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-003 吉林省集安益盛药业股份有限公司 二、备查文件 公司第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十次 会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2024年3月25日向各董事发出，会议 于2024年4月1日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事 9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超 过 15,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚 动使用，使用期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正 常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。 2、投资额度及投资期限：拟使用不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金 购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述投资额度 及投资期限内，资金可以滚动使用。 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-002 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 1 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 受托方 名称 产品类型 产品名称 收益 类型 起息日 到息日 金额 （万 元） 赎回本 金（万 元） 实际收 益（万 元） 方正证 券股份 有限公 司 证券公司私 募固定收益 类集合资产 管理计划 方正证券 稳盛 11 号 集合资产 管理计划 非保 本浮 动收 益型 2023年6 月 28 日 2024 年 3 月 26 日 5000 5000 197.58 三、备查文件 本次购买理财产品到期赎回银行凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 26 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用 闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用 10,000 万 ...

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2024-001 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，以 自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公 司（以下简称"益盛大健康"），注册资金人民币 300 万元，公司以自有资金出资人 民币 300 万元，持股比例 100%。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司 总经理决策权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、新设立全资子公司基本情况 一、对外投资概述 4、法定代表人：毕荣 5、注册资本：300 万元人民币 6、成立日期：2024 年 03 月 06 日 7、住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城 5 幢 306 室 8、经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不 ...

吉林省集安益盛药业股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023 年2月21日至本公告披露日累计收到政府补助人民币1,035.60万元，其中与收益相关 的政府补助人民币335.60万元，与资产相关的政府补助人民币700.00万元。具体情 况公告如下： 序号 收到补助的 主体 提供补助主 体 补助原因 收到补助时 间 补助金额 （万元） 政策依据 是否与公司 日常经营活 动相关 1 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市工业 和信息化局 市场开拓资金 2023.2.21 5.00 集办发 [2022]18 号 是 2 集安市益盛 永泰蜂业有 限责任公司 集安市社会 保险事业管 理局 扩岗补贴 2023.2.24 0.15 吉人社联 [2022]126 号 是 3 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集安市税务 局 增值税返还 2023.3.15 10.37 财税 [2016]52 号 是 4 集安市益盛 包装印刷有 限公司 集 ...