索菲亚家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的人。 第二章 一般原则 第九条 控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行 为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。 控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，对公司负有忠实、勤勉 义务。 第十条 控股股东、实际控制人与上市公司应当实行人 ...

索菲亚家居股份有限公司 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为扩大生产经营规模或实施新产品战略，以获 取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为， 包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资 本增减等投资形式。 本制度所涉及对外投资是指除证券投资、委托理财、期货与衍生品交易以外的其他对外 投资，公司证券投资、委托理财、期货与衍生品交易管理另见公司相关管理制度。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）重大资产重组标准的，从其规定。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-039 索菲亚家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议主持人：公司董事长江淦钧先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9 月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 6、 ...

广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受索菲亚家居股份有限公司（以 下简称"索菲亚"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、深圳证券交易所相关规定及《索菲亚家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了 审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 法律意见书 广东连越律师事务所 关于索菲亚家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：索菲亚家居股份有限公司 知》列明的审议事项进行了审议。 2.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提 供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25，9:30—1 ...

索菲亚家居股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小股东合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 利润分配的原则。本公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 第三条 公司利润分配采取现金或股票两种形式。公司根据每一会计年度的盈利状况和发 展情况，由董事会提出利润分配方案，股东会作出利润分配决议。公司在股东会作出利润分 配决议后 2 个月内完成派发。 公司分配现金股利，以人民币计价。 第四条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； （二）提取法定盈余公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积 金累积额已达到公司注册资本的 50%时，可以不再提取； （三）提取任意盈余公积金。公司从税后利润提取法定盈余公积金后经股东会决议，还 可以从 ...

索菲亚家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《索菲亚家居股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召开股东 会，保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律 ...

索菲亚家居股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保证索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公司 担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 控股子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日 向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司证券事务室履行相 关信息披露义务。 第五条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方 偿还债务能力的基 ...

第一章 总 则 索菲亚家居股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")对外提供财务资助行为，防 范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所公司自律监管 指引第 1 号--主板公司规范运作》《深交所公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律法规、规范性文件及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供 资金、委托贷款等行为，但下列情况除外: （一）提供财务资助的一方以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公 司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； (三)中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依法 行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开董事会，保 证董事能够依法行使权利。 公司董事长应当切实履行职责，认真、按时召集董事会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 定期会议和临时会议 第五条 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，应当于上一会 计年度结束后的四个月以内和每年上半年结束后两个月以内召开。临时会议根据公司经营发 展的需要不定期召开。 第六条 在发出召开董事 ...

第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发 挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位 ...