索菲亚家居股份有限公司 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 定期会议和临时会议 第五条 董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，应当于上一会 计年度结束后的四个月以内和每年上半年结束后两个月以内召开。临时会议根据公司经营发 展的需要不定期召开。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证董事会依法 行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开董事会，保 证董事能够依法行使权利。 公司董事长应 ...

索菲亚家居股份有限公司 累积投票制实施细则 （草案） 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，保障公 司股东选举董事的合法权益，保障中小股东充分行使选举董事的权利。根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作指引》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名及以上的董事采用的一种 投票方式。即公司选举董事（职工董事除外）时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董 事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人， 最后按得票多少依次决定董事人选。 （一）所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表 决票数分别或全部集中投向任一董事候选人。 （二）选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以他 有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人。 第五条 累积投票制的票数计算法 （一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人 ...

索菲亚家居股份有限公司章程 （草案） I 索菲亚家居股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的股 份有限公司。 | | | | | | 索菲亚家居股份有限公司章程 公司以发起设立方式设立；在广州市市场监督管理局核准注册登记，取得 营业执照。公司的统一社会信用代码为 9144010174359126X2。 第三条 公司于 2011 年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,350 万股，并于 2011 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：索菲亚家居股份有限公司 公司英文名称：Suofeiya Home Collection Co.,Ltd. 第五条 公司住所：广州市增城区永宁街郭村仙 ...

索菲亚家居股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和 发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回 报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，如公司对下属子公司进行授权，子公 司可在授权额度内作出对外投资决定。公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度 实施指导、监督及管理。 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所 ...

索菲亚家居股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具《法律意见》并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）行为和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以及《索菲亚家居股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 ...

索菲亚家居股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义务人 信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、行政法规以及《索菲亚家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《索 菲亚家居股份有限公司信息披露管理制度》的等公司制度的有关规定，结合公司信息披露的 实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件等规 定，实施信息披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、 他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公司、 ...

索菲亚家居股份有限公司 关联交易管理制度 （草案） 第一章 前言 （四）持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五）在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二月内，存在上述情形之一的； 第一条 为规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为，保证公 司与各关联人之间的关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《索菲亚家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其 ...

索菲亚家居股份有限公司 利润分配管理制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推 动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小股东合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 利润分配的原则。本公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配利润。 第三条 公司利润分配采取现金或股票两种形式。公司根据每一会计年度的盈利状况和发 展情况，由董事会提出利润分配方案，股东会作出利润分配决议。公司在股东会作出利润分 配决议后 2 个月内完成派发。 公司分配现金股利，以人民币计价。 第四条 公司每年的税后利润，按下列顺序和比例分配： （一）弥补以前年度亏损； （二）提取法定盈余公积金。按税后利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积 金累积额已达到公司注册资本的 50%时，可以不再提取； （三）提取任意盈余公积金。公司从税后利润提取法定盈余公积金后经股东会决议， ...

索菲亚家居股份有限公司 第四条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实勤勉义务，当自身利益与公司、 中小股东利益产生冲突时，应当将公司和中小股东利益置于自身利益之上。 第五条 控股股东、实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任 何方式损害公司和中小股东的合法权益。 控股股东、实际控制人行为规范 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 规范控股股东、实际控制人对公司的行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股 东；或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的人。 ...

对外担保管理制度 （草案） 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担 保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本制度执行。 第四条 控股子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前 5 个工作日 向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司证券事务室履行相 关信息披露义务。 索菲亚家居股份有限公司 第五条 公司对外担保应采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担保方 偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第一章 总则 第一条 为保证索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公司 担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...