证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-020 索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发 出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事 会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合 法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日 在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 监事会 2023 年度工作报 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索菲 亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，对公司及其子公司向关联方销售产品及提供 服务暨 2024 年度预计的日常关联交易进行了核查，并发表独立意见如下： 一、日常关联交易基本情况 杭州宁丽法定代表人为柯国生，注册资本金额为人民币 1,000 万元，公司类 型为有限责任公司，住所地为杭州市下城区灯芯巷 14 号底层 106 室，经营范围 为批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内 装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。 公司第五届董事会第二十四次会议已审议通过了《关于公司及其子公司向关 联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦 钧先生 ...

关于索菲亚家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10233 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10234 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：吉争雄） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚 家居股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉 尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吉争雄，1963 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计 师、注册税务师。2009 年至 2011 年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发 行审核委员会专职委员，曾任广州明道财务咨询有限公司董事长、经理，广州广 哈通信股份有限公司独立董事，苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东 司农会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人，广州润昇管理咨询有限公 司董事，广州港股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法 ...

证券代码： 002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2024-031 索菲亚家居股份有限公司 关于会计政策变更公告 本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第17号》。 其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）第五届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。具体内容如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部公布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会[2023]21号），其中规定了关于流动负债与非流动负债划分的 列示与披露自2024年1月1日起施行。 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：徐勇） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚 家居股份有限公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2023 年的工作中，勤勉 尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐勇，1959 年生，中国国籍，曾任中山大学管理学院副院长、教授、 博士生导师，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事，珠海中大研科股权投资 基金有限公司执行董事，广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事、珠海中大科 创创业投资基金管理有限公司执行董事。现任广东省创业投资协会会长，广东中 大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理，广州中大二号投资有限公司执行 董事兼总经理，广州科创富元创业投资管理有限公司董事，广州科创孵化器管理 有限公司执行董事兼总经理，深圳华创资源投资管理股份有限公司董事，广东粤 财金 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：郭 飏） 一、独立董事的基本情况 本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，中山大学经济法研究生，律师、经济 师。1999 年 9 月起任职于广州方圆至成律师事务所（后改名为"国浩律师（广 州）事务所"），现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人、广州市天河区 工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家、广东省法学会 乡村振兴法治研究会副会长。2021 年 9 月起担任公司独立董事。 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度出席会议情况 报告期内，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。2023 年度，公司共召开董事会 10 次，本人亲自出席会议 10 次，其中通讯方式出席 5 次，现场出席 5 次；无授权委托出席、缺席、连续两次未亲自参加董事会会议情 况。对董事会的议案，我均投了赞成票。2023 年度，公司共召开股东大会 3 次， 本人实际出席 3 次 ...

索菲亚家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 鉴证报告第1页 关于索菲亚家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10236号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的索菲亚家居股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-024 索菲亚家居股份有限公司 关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | | | 2023 年 | | | | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关 联 | 关联交 | 度实际 | 2023 度预计 | 年 | 实际发生 额占同类 | 与预计金额 （以预计金 | 披露日期及索引 | | 易类别 | 人 | 易内容 | 发生金 | 金额 | | 业务比例 | 额上限计 | | | | | | 额 | | | | 算）差异 | | | 向关联 | | | | | | | | 2023 年 4 月 10 日刊 | | 人销售 | 杭 | 销售定 | 制家具4,693.66 | 不超过 | | 0.40% | 30.46% | 登在巨潮资讯网的 | | 产品、 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为 12.11 元/股，募集资金总额为人 民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,244,989.11 元后，实 际募集资金净额为人民币 606 ...