MINFA ALUMINIUM(002578)

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闽发铝业:《公司章程》
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织(党委) 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的公司组织 和行为,维护公司、股东和债权人的合法权益, ...
闽发铝业:2023年社会责任报告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 股票代码:002578 福建省闽发铝业股份有限公司 2023年度社会责任报告 中国·南安 二〇二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 第一章 概述 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"闽发铝业")是专业生产建 筑铝型材、工业铝型材和建筑铝模板的企业,是海西板块的铝型材龙头企业、福建省高 新技术企业、福建省百家重点工业企业,深圳证券交易所上市公司(股票代码:002578)。 长期以来,公司秉承"质量求生存,信誉求发展"的经营理念,遵循自愿、公平、等价 有偿、诚实信用的原则,关注公司股东、客户、员工、商业伙伴等利益相关方的权益保 护,关注环境保护、节能减排以及社会公益事业,不断建立健全社会责任制度,通过规 范的运作保护了股东和债权人利益;通过创建良好的工作环境、提供良好的福利待遇和 晋升空间保护职工权益;通过提供优质服务、遵守商业道德、诚实经营保护公司供应商、 客户权益;通过倡导环保、节能减排等实现了环境保护;通过帮助困难职工、社会捐赠 等方式参与社会公益事业。在实现了企业经济利益同时,切实履行了对股东、客户、员 工、 ...
闽发铝业:年度股东大会通知
2024-04-02 10:55
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-015 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次 会议决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年度股东大会,现将具体事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议届次:2023 年度股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 25 日上午 10:00 2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...
闽发铝业:监事会决议公告
2024-04-02 10:55
证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-006 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次 会议通知以电话及微信的方式于 2024 年 3 月 20 日向各监事发出。本次监事会会 议于 2024 年 4 月 1 日以现场和视频相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室 召开。本次监事会会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次监事会会议由监事会主 席吴新胜先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及其摘要》的议案。 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.c ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(李肇兴)
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事李肇兴 2023 年度述职报告 | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | | 李肇兴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均投同意 | 4 | | | | | | | | 票 | | 1、出席董事会及股东大会会议的情况 一、本人基本情况 本人李肇兴,男,1966 年 1 月出生。中国台湾,无永久境外居留权,博士, 第 32 届台湾杰出职业经理人、第 20 届台湾中部杰出职业经理人,已取得独立董 事资格证书。曾任台湾樱花股 ...
闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司未来三年分红规划
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年) 福建省闽发铝业股份有限公司 未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年) 为建立健全福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、 稳定的分红回报机制,增强公司现金分红的透明度,给予投资者合理的投资回报, 引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 (2023 年修订)》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,特制定《公 司未来三年分红回报规划(2024 年-2026 年)》,具体内容如下: 第一条 分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况,平衡股东的短期利益 和长期利益,对利润分配做出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制,以保证公司利润分 ...
闽发铝业:2023年总经理工作报告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年,国内经济呈现恢复,但是力度有限,有效需求不足、铝加工行业 产能过剩、消费预期偏弱,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、 不确定性上升,铝材出口下滑。闽发铝业管理层在公司董事会的领导下,坚持稳 中求进工作基调,抢抓市场订单,稳住基本盘,实现了主营业务收入正增长,揭 榜了"国家智能制造工厂",复评通过"全国有色金属产品实物质量金杯奖", 在泉州市首届"民营企业百强"评选中位居第 33 名。2023 年,公司实现营业收 入 2,823,984,214.99 元,同比增长 1.17%;营业成本 2,657,468,941.14 元,同 比增长 2.47%;归属于上市公司股东的净利润为 26,862,944.15 元,同比下降了 46.19%。 一、2023 年主要工作成效 (一)实现稳增长的产销目标 公司管理层客观评估公司产销能力和所能承受的市场风险,确定稳中求进为 全年的工作总基调,以保促稳、稳中有进,以持续推进阿米巴管理模式和卓越经 营管理系统为抓手,制定了年度经营目标和月度产销计划,层层分解,逐月考核, 逐月推进。 (二)多措并举 ...
闽发铝业:关于召开2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2024-010 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示,授权登入"投关易"小程序,即可参与交流。 出席本次年度说明会的人员有公司总经理黄长远先生,财务总监吴赵晶先生, 董事会秘书杜长青先生,独立董事曾繁英女士。 欢迎广大投资者积极参与! 特此公告。 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"闽发铝业"或"公司")已于 2024年4月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年 年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况,公司定于2024年4月 12日(星期五)下午15:00-17:00在"投关易"小程序举行2023年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"投关易" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(陈金龙)
2024-04-02 10:55
独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定,独立、客观、公正地履行独立董事的职责,积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉尽责,对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议,审慎发表了各项独立意见, 充分发挥了独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益,现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、本人基本情况 本人陈金龙,男,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学 博士,注册会计师,已取得独立董事资格证书,2007 年列入福 ...
闽发铝业:2023年度独立董事述职报告(涂书田)
2024-04-02 10:55
福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | 1 / 8 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定,独立、客观、公正地履行 ...