福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 福建省闽发铝业股份有限公司 重大经营和投资决策管理制度 第一条 为了进一步完善福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，经营决策管理，保证公司科学、安全和高效地作出决策，明确 公司股东大会、董事会、董事长和总经理等在公司投资经营决策方面的权限，根 据有关法律法规、《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议， 负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。 第三条 重大经营与投资事项的范围按照本制度的相关规定予以确定。重大 经营及投资事项中涉及关联交易时，依照公司《关联交易制度》的相关规定执行。 第四条 公司进行对外投资、购买或出售资产、资产抵押、提供财务资助、 提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应 经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理办公会权限范围内的项目由总经理 办公会批准实施；超过权限的 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-039 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间： 2023 年 11 月 14 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （二）现场召开地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议 室 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 16 人，代表有 表决权的股份总数为 454,611,546 股，占公司有表决权 ...

上海段和段（厦门）律师事务所 关于福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十一月 厦 门 | 上 海 | 北 京 | 深 圳 | 昆 明 | 大 连 | 合 肥 | 成 都 | 重 庆 | 青 岛 | 济 南 | 德 阳 | 郑 州 | 长 沙 | 乌 鲁 木 齐 南 京 | 苏 州 | 沈 阳 | 宁 波 | 西 安 | 太 原 | 临 港 | 香 港 | 金 边 | 塔 什 干 | 名 古 屋 | 马 德 里 | 西 雅 图 | 纽 约 致：福建省闽发铝业股份有限公司 上海段和段（厦门）律师事务所接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规和规范性文件（以下简称 "有关法律法规和规范性文件"）以及《福建省闽发铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 福建省闽发铝业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法 行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法， 维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《福建省闽发 铝业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集会议的通知中指定 的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会和公司章程的规定，优先采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股 东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四 ...

一、监事会会议召开情况 1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 会议通知以微信及短信的方式于 2023 年 11 月 10 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 11 月 14 日以现场和视频相结合方式在福建 省泉州南安市东田镇蓝溪村公司研发楼三楼会议室召开。 3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-041 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 14 日 1 4．与会监事共同推举吴新胜先生主持。 5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举 监事会主席》的议案。 公司监事会同意选举吴新胜先生担任公司第六届监事会主席，任期三年， 自 2023 年 11 月 14 日起至第 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益 ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-038 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议决定于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体 内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-037），现发布关于召开本次临时股东大会的提示 性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场 ...

重要内容提示： 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-033 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 664. 484. 139. 60 | -9. ...

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-032 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》 的议案。 福建省闽发铝业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知以短信及微信的方式于 2023 年 10 月 14 日向各监事发出。 2．本次监事会会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和视频相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开。 3.本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 4.本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。 《2023 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发 ...

声明人李肇兴，作为福建省闽发铝业股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过福建省闽发铝业股份有限公司第6届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央 ...