证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-065 山东圣阳电源股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司山东圣阳锂 科新能源有限公司（以下简称"圣阳锂科"）20,000 万元财务资助额度予以展期，展期 24 个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年 期贷款市场报价利率（LPR）。 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体 风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助展期事项概述 1 月 8 日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计提供借款 15,000 万 元。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日、2023 年 1 月 1 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-063 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。董事李伟先生、张连钵先生、陈庆振先生、魏增亮先生现场出席了会 议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方 式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先 生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全 体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。 该议案尚需提交公司 2 ...

山东圣阳电源股份有限公司 经审阅公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易事项的相关资料，我们认 为：圣阳锂科目前处于起步运营阶段，公司在不影响自身正常的生产经营前提下，对 其提供的财务资助额度予以展期，是为了支持其业务发展，促进其持续稳健经营，加 快公司锂电产业发展，符合其实际需求，符合公司及全体股东的长远利益。公司持有 其 55%的股权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的控制，本次财务资助展期 整体风险可控。本次展期借款利率不低于中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市 场报价利率，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。我们同意本次财务资 助展期暨关联交易事项，并提交公司第六届董事会第四次会议审议。 独立董事：马涛、桑丽霞、颜廷礼 2023 年 12 月 18 日 2023年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《山东圣阳电源股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，山东圣阳电源股份公司（以下简称"公司 ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-066 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议，公司定于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，具体通知 如下： 一、召开会议基本情况 （4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投 资者的表决单独计票。 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 9:15—9 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-057 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 796.063.081.70 | -1.18% | 2, 250, 152, 327. 2 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李伟、主管会计工作负责人陈庆振及会计机构负责人(会计主 管人员)王飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 公司可能存在宏观经济波动风险、行业政策变化风险、国际政治经济风 险、原材料价格波动风险、产品技术迭代风险、汇率变动风险、市场竞争加 剧风险、环保风险等，有关风险因素内容已在本报告中第三节"管理层讨论 与分析"部分予以描述。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | 4 | | - ...

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------| | | □特定对象调研 □ | | | □ 媒体采访 √ | | 投资者关系活动 | | | | □ 新闻发布会 □ | | 类别 | | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | 参与单位名称及 人员姓名 参加公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日 (周四) 下午 15:00~17:00 地点 全景网"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 董事长李伟先生；财务总监陈庆振先生；副总经理、董事会秘 员姓名 书张连钵先生；独立董事梁仕念先生；保荐代表人赵钟洪先生 公司通过全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 以网络互动、文字问答的形式举办了公司 2022 年度业绩说明 会，投资者提出的问题及公司回复情况如下： 1、公司应该加强与投资机构和投资基金公司的沟通，让 投资人预见公司的成长和发展。 ...

山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2023-020 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东圣阳电源股份有限公司 2023 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 586,922,515.63 | 419,265,277.04 | 39.99% ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 2,796,260,106, representing a 33.76% increase compared to CNY 2,090,524,718.71 in 2021[21]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 136,249,133.92, a significant increase of 301.31% from CNY 33,951,426.48 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 102,930,123.20, showing a remarkable growth of 3,665.12% compared to CNY 2,733,778.45 in 2021[21]. - The cash flow from operating activities improved to CNY 187,712,586.37, a turnaround from a negative cash flow of CNY -101,571,163.43 in 2021, marking a 284.81% increase[21]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.30, up 328.57% from CNY 0.07 in the previous year[21]. - The company's total revenue for the industrial sector reached ¥2,796,260,106, representing a year-on-year increase of 33.76%[47]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the year, representing a 20% growth compared to the previous year[125]. - The company has set a performance guidance for 2023, projecting a revenue growth of 20% and a net profit increase of 25%[118]. Dividends and Profit Distribution - The company reported a cash dividend of 0.19 RMB per 10 shares for all shareholders, based on a total share capital of 453,868,993 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.19 CNY per 10 shares, totaling 8,623,510.87 CNY, which represents 100% of the profit distribution[149]. Business Strategy and Expansion - The company is focused on expanding its business scope to include energy-saving products and technologies, as indicated by its historical changes in business operations[18]. - The company has expanded its business scope to include battery management systems and energy internet technology, indicating a strategic focus on renewable energy solutions[21]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[125]. - The company plans to enhance its market presence through strategic investments in new technologies and product development in the energy sector[78]. - The company is actively participating in the construction of new energy infrastructure to meet the growing demand for clean energy solutions[80]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D system, with over 300 patents filed, including more than 30 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[35]. - The company is committed to increasing R&D investment to accelerate the development of new lithium battery products and innovative technologies[92]. - Investment in R&D for new technologies increased by 30%, focusing on lithium battery innovations and energy storage solutions[125]. - The company has allocated 500 million for research and development in 2023, a 50% increase from the previous year[118]. Risk Management - The company acknowledges various risks including macroeconomic fluctuations, industry policy changes, and intensified market competition, which could impact future performance[4]. - The company is closely monitoring macroeconomic fluctuations and is actively promoting technological and management innovations to mitigate potential impacts on performance[93]. - The company is enhancing its foreign exchange risk management practices to address uncertainties related to currency fluctuations in its overseas operations[95]. Environmental Responsibility - The company has maintained compliance with environmental protection regulations and holds necessary permits for its operations[157]. - The company invested CNY 5.69 million in environmental governance and protection in 2022, and paid an environmental protection tax of CNY 10,750.16[165]. - The company generated 2.7059 million kWh of electricity from its photovoltaic solar power facilities in 2022, all of which was used for production operations, effectively reducing carbon emissions[165]. - The company received the "Shandong Province Clean Production Advanced Unit" award for its commitment to environmental protection and sustainable practices, including energy management and waste reduction[175]. Corporate Governance - The company maintains a transparent information disclosure process, utilizing multiple channels to communicate effectively with investors[106]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial activities[113]. - The company has a clear property relationship with its controlling shareholders, ensuring complete control over its assets[111]. - The company’s governance structure includes a clear decision-making process for remuneration, ensuring transparency and accountability[129]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,242, with 2,049 from the parent company and 193 from major subsidiaries[141]. - The company has established comprehensive employee management policies, including recruitment and compensation management, to ensure fair employment and benefits for employees[169]. - The company conducted 24 training sessions for new employees in 2022, with 412 participants, and 154 training sessions for key employees covering various fields[144]. Market Presence and Sales - The company expanded its overseas market presence, covering over 130 countries and regions, enhancing brand recognition internationally[39]. - Domestic sales accounted for 77.59% of total revenue, increasing by 44.98% year-on-year, while international sales grew by 5.50%[45]. - The revenue from backup batteries surged by 88.28% to CNY 696 million, while revenue from power batteries decreased by 17.28% to CNY 297 million[45]. Financial Health - The company's total assets at the end of 2022 were CNY 3,031,054,099.85, reflecting a 19.72% increase from CNY 2,531,876,234.36 at the end of 2021[21]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to CNY 1,860,084,514.35, a 7.42% increase from CNY 1,731,633,319.60 in 2021[21]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥797,673,518.68, representing 26.32% of total assets, up from 23.24% in the previous year[64].

证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 山东圣阳电源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【2014- | --- | --- | --- | |------------------|--------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 一对一沟通 | | | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | | 方正证券：李大军、王智伟；东北证券：赵志海；富国基金 | | 员姓名 | | 管理有限公司：杨栋；诚信基金管理有限公司：王睿、吴 | | | | 昊；国投瑞银基金管理有限公司：王鹏；华泰资产管理有限 | | | | 公司：万永涛；中国人保资产管理股份有限公司：吴清宇； | | | | 珩生鸿鼎资产管理（上海）有限公司：戴明；国联安基金管 | | | | 理有限公司：刘统；山东五岳创业投 ...