证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-009 山东圣阳电源股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 10:00 在公司 212 会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先 生、颜廷礼先生现场出席了会议，董事桑丽霞女士以通讯方式出席了会议。公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 议案表决情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，具体通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、本次会议为山东圣阳电源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-017 山东圣阳电源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的 ...

山东圣阳电源股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 11:30 在 公司 201 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际监 事 5 名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女士、张敏女士、牟晶晶女士现场出席 了会议，监事陈宝国先生以通讯方式出席了会议。会议由监事会主席宫国伟先生 召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会 监事认真审议并表决，审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-010 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-012 山东圣阳电源股份有限公司 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、本次利润分配预案的审议程序 2025 年 4 月 24 日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，分别以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 和 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现的归属于 上市公司股东的净利润 205,256,961.84 元，母公司实现净利润 223,792,317.68 元，计提 法定盈余公积金 22,379,231.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日 ...

二○二五年四月二十四日 关于山东圣阳电源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000321 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东圣阳电源股份有限公司 专项说明 关于山东圣阳电源股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000321 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东圣阳电源股份有限 公司（以下简称"圣阳股份公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出 具了和信审字（2025）第 000668 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理 ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000938 号 | | | 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000938 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣阳股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 和信会计师事务所（ ...

山东圣阳电源股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000668 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 8-11 | | 2、合并及公司利润表 | 12-13 | | 3、合并及公司现金流量表 | 14-15 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 16-19 | | 5、财务报表附注 | 20-108 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十四日 山东圣阳电源股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000668 号 山东圣阳电源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东圣阳电源股份有限公司（以下简称圣阳股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了圣阳股份公司 2024 年 12 月 31 日 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.4500 yuan for 2024, an increase of 18.42% compared to 0.3800 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 2.05 billion yuan, reflecting a growth of 17.82% from 1.74 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 9.78% in 2024, up from 8.92% in 2023, indicating enhanced profitability [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 15,398.95 million shares, accounting for 34.03% of the circulating shares, with an increase of 471.35 million shares compared to the previous period [1] - Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd. remains the largest shareholder with 10,473.90 million shares, representing 23.15% of the total share capital, unchanged from the previous report [2] - New entrants among the top shareholders include Zhang Yuejun and Morgan Stanley & Co. International PLC, while Chen Qide, Sun Guisheng, and Zhongmin New Energy Power Investment Co., Ltd. exited the top ten list [2]

Group 1 - The company announced a revenue of 3.015 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 7.17% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 205 million yuan, showing an increase of 18.25% year-on-year [1] - Basic earnings per share were reported at 0.45 yuan, reflecting a year-on-year growth of 18.42% [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares or capital reserve transfers [1]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥754,185,767.98, representing a 26.48% increase compared to ¥596,295,999.31 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥60,686,776.86, up 17.25% from ¥51,759,374.05 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥56,606,698.26, reflecting a 29.51% increase from ¥43,709,144.05 in the previous year[4] - The basic earnings per share rose to ¥0.13, an 18.18% increase from ¥0.11 in the same quarter last year[4] - Net profit for the current period was ¥53,593,280.27, representing a 9.9% increase from ¥49,119,168.32 in the previous period[20] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.13, compared to ¥0.11 in the previous period, reflecting an 18.2% increase[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥53,856,072.80, compared to ¥49,285,195.42 in the previous period, reflecting a growth of 10.5%[21] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 4.87% to ¥3,821,351,534.80 from ¥3,643,728,243.33 at the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 2,536,274,494.18, up from CNY 2,348,275,713.77, indicating a growth of approximately 8%[16] - Total current liabilities amounted to CNY 966,370,001.05, compared to CNY 910,560,199.16 at the beginning of the period, showing an increase of about 6.1%[17] - Long-term borrowings increased to CNY 436,244,485.76 from CNY 367,339,247.45, indicating a rise of approximately 18.8%[17] - Non-current liabilities totaled CNY 493,856,464.31, up from CNY 425,973,574.07, reflecting an increase of about 15.9%[17] - Total liabilities increased to ¥1,460,226,465.36 from ¥1,336,533,773.23, marking a growth of 9.2%[18] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥2,245,253,642.99, up from ¥2,184,229,547.06, indicating a 2.8% increase[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥14,828,030.59, a reduction of 84.80% compared to a net outflow of ¥97,569,774.09 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥14,828,030.59, an improvement from a net outflow of ¥97,569,774.09 in the previous period[21] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥647,208,737.34, compared to ¥555,546,070.25 in the previous period, an increase of 16.5%[21] - Net cash inflow from investment activities totaled ¥950,817.17, while cash outflow amounted to ¥73,021,258.13, resulting in a net cash flow of -¥72,070,440.96[22] - Cash inflow from financing activities was ¥64,723,025.00, with cash outflow of ¥5,841,375.26, leading to a net cash flow of ¥58,881,649.74[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -¥26,460,139.62, with a beginning balance of ¥561,723,907.38, resulting in an ending balance of ¥535,263,767.76[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,546[12] - The company's weighted average return on equity increased by 0.21 percentage points to 2.74% from 2.53% year-on-year[4] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥4,537,485.56 during the reporting period[5] - The company reported a significant decrease in investment income, down 96.17% to ¥19.13 from ¥500.00 in the previous year[10] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the reporting period[15] - The company recorded a financial asset impairment loss of ¥7,226,873.79, which increased from ¥4,517,012.06 in the previous period[20] - The company has not audited its first quarter report[23] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025[24]