证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-032 西陇科学股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议审议 通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》，公司及控股子 公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公 司）拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、浮动收益型理财产品，具体情况如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营、保 证公司及控股子公司正常经营运作资金需求并有效控制风险的情况下，公司及控 股子公司合理使用部分自有资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）投资金额 单日持有理财产品余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 人民币 3 亿元（含本数），单个理财产品期限不超过 12 个月，在前述额度及有效 期内资金可以循环滚动使用。 1 （三）投 ...

西陇科学股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 2024年，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与生产经 营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的和可行性 1、商品期货、期权套期保值业务 公司开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对公司生产 经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷酸铁锂正极材料等产品的生 产和销售业务，且随着国内新能源产业的不断发展，专用化学品硝酸银的销售规 模不断扩大。近年来，国内白银价格、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价 格剧烈波动带来的风险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期 货期权套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影 响。 2、外汇套期保值业务 公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易 币种。近年以来，外汇市场波动较为频繁，外汇风险显著增加。为了降低汇率波 动对公司利润的影响，公司及子公司将与有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，通过开展外汇远期结售汇等业务 ，平抑汇率变动导致的汇兑损益 ...

一、担保的基本情况 1、2024 年 4 月 25 日，西陇科学股份有限公司召开的第六届董事会第二次会 议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》。 2024 年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙） 公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计 不超过人民币 35 亿元，具体如下： 公司为纳入合并报表范围的子（孙）公司向金融机构申请融资授信提供担保， 总额不超过人民币18.85亿元，其中对最近一期资产负债率小于等于70%的子（孙） 公司担保额度不超人民币 5.35 亿元，对最近一期资产负债率超 70%的子（孙）公 司担保额度不超人民币 13.5 亿元；子（孙）公司为合并范围内其他子（孙）公司 向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 0.05 亿元，其中对最近一 期资产负债率小于等于 70%的子（孙）公司担保额度不超人民币 0.05 亿元，对最 近一期资产负债率超 70%的子（孙）公司总担保额度不超人民币 0 亿元；子（孙） 公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币 16.1 亿元。 本次担保 ...

2023 年度董事会工作报告 西陇科学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生 产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及 销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产 基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子 公司或者办事处提供产品销售和技术服务。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度主要经 营情况如下：公司实现营业 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-033 西陇科学股份有限公司 关于2024年开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业务主要是 为了规避原材料价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经 营相关的产品、原材料以及与贸易业务相关的外汇，其中商品期货、期权套期保值交 易主要在国内期货交易所进行，外汇套期保值交易主要通过有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构进行。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民 币 5000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套期保 值最高合约价值不超过人民币50,000万元；公司及下属子公司使用不超过2000万美元 1 险，公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货期权套期保值业务，保 证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。 （含本数）或等值人民币的自有资金开展外汇套期保值交易，在开展 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-037 西陇科学股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 投资者请依据提示，授权登入，即可参与。 投资者也可于 2024 年 5月 7 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱： xlhg@xlhg.cn，本公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行沟通，届时说明会内容在会后将及时通过公开信息披露平台挂网。 拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄少群先生、独立董事刘 晓暄先生、董事会秘书宗岩先生、财务总监张丽女士（具体以当日出席本次网上 说明会的人员为准）。 敬请广大投资者积极参与。 西陇科学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月9日（星期四）下午15： ...

西陇科学股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 1 | 编制单位：西陇科学股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金余 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额（不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人 ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号: 2023-027 西陇科学股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六届董事会第 二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了公司《关于2023年度计提资产减值 准备及核销资产的议案》。现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，为 了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则 ，公司及下属子公司对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备并对部分资产进行核销。 （二）本次减值准备计提情况 公司本次计提减值准备的资产项目为2023年末应收票据、应收账款、其他应收款 、存货等资产，2023年度计提减值准备4,637.17万元，转回减值准备2,104. ...

西陇科学股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 17 | | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | | 第二节 董事会 | 29 | | | 第三节 独立董事 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | | 第一节 监事 | 42 | | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 45 | | ...

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-024 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"西陇科学"或"公司"）第六届董事会 第二次会议通知于2024年4月15日以电话、专人送达方式发出。 本次董事会于2024年4月25日上午在公司会议室召开并表决。本次董事会应 出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会由董事长黄少群先生主持，全部监 事、全部高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...