本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司（以下简称"安徽万安"）近日收到国内某知名飞行汽车公司 （限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）出具的《定点开发通知 书》，安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。要求安徽万 安与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。具体产品的 供应时间、价格以及数量均以双方签订的相关合同或协议为准。 二、对上市公司的影响 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-013 浙江万安科技股份有限公司 关于收到定点开发通知书的公告 该客户的定点，标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可，有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续安徽万安将严格按 照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与 交付工作。本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响，若后续实质性 销售订单顺利转化，预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。 三、风险提 ...

注： 公司全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（简称"博胜供应链"）； 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-006 浙江万安科技股份有限公司 关于全资（控股）子公司 2024 年向银行申请 授信额度的公告 浙江万安科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年1月26日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信 额度的议案》，2024年公司全资（控股）子公司向各家银行申请授信额度如下： | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博胜供应链 | 民生银行绍兴诸暨支行 | 3,000.00 | | 2 | 安徽万安 | 安徽长丰科源村镇银行岗集支行 | 4,500.00 | | 3 | 安徽万安 | 合肥科技农村商业银行新站支行 | 9,000.00 | | 4 | 安徽万安 | 中信银行合肥望江西路支行 | 10,000.00 | | 5 | 安徽万安 | 杭州银行股份有限公司长丰支行 | 10,000.00 | | 6 | 安徽万安 | 中国光大银行合 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-011 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万安科技"）于 2024 年 1 月 26 日与炯熠电子科技（苏州）有限公司（以下简称"炯熠电子")、嘉兴隽 舟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州偕创熠能技术咨询合伙企业（有限合 伙）、上海跨悦信息技术有限公司、太仓市科技创业投资有限公司、陈娟、张 晨晨、北京小米制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡英普莱科技有 限公司、江苏睿而佳科技有限公司等共同签署《炯熠电子科技（苏州）有限公 司之 Pre-A2 轮投资协议》（以下简称"投资协议"）和《炯熠电子科技（苏州） 有限公司之股东协议》（以下简称"股东协议"），按照协议的约定，公司以增 资形式向炯熠电子投资人民币 1,700 万元，本次投资完成后，公司持有炯熠电 子 4.9454%的股权。 2、审议程序 公司将于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第七次 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-010 浙江万安科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年1月26日召开第 六届董事会第七次会议，审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。现将 本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、增资的基本情况 2024年1月26日公司、全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称 "博胜供应链"）与诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"合 创睿智"）签订了《诸暨合创睿智企业管理合伙企业（有限合伙）关于浙江博胜 供应链管理有限公司之增资协议》，（以下简称"增资协议"），根据增资协议，合 创睿智以增资方式对博胜供应链进行投资，增资金额为920万元，增资完成后， 公司持有博胜供应链84.9673%的股权。 2、审议程序 （1）关联关系 合创睿智执行事务合伙人陈锋为公司董事长、总经理，合伙人之一江学芳， 为公司董事、财务总监、董事会秘书，合创睿智为公司关联法人，关联董 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江万安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-008 浙江万安科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 1 月 26 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议《关于公司开展 票据池业务的议案》，公司开展票据池业务，公司及子公司共享不超过 5 亿元 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年，在业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大 会审议，具体情况如下： 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构，具体合作 金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素 选择。 3、业务期限 票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元，业务期限内，该额度可 以循环滚动使用。 5、担保方式 一 ...

浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决定于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-012 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年1月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年2月22日召开公司2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月22日下午14:30 2、网络投票时间：2024年2月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-005 浙江万安科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于2024年1月19日以电子邮件方式送达，会议于2024年1月26日在公司会议室以 现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真 讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于为全 资（控股）子公司授信提供担保的议案》。 经审议，公司为全资子公司博胜供应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司 广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低 融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为全资子公司博胜供 应链、控股子公司安徽万安、控股孙公司广西万安向各银行申请人民币综合授信 额度提供保证担保。 本议案尚需提交公司2024年第一次 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-009 浙江万安科技股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）由于生产经营需要，租用 万安集团有限公司（以下简称"万安集团"）闲置员工宿舍，诸暨市店口镇军联 路 3 号的房屋，租赁面积为 4272 ㎡，租金 55 万元/年，租赁期限 2 年。 2、关联关系 万安集团为公司控股股东。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 鉴于上述公司之间的关联关系，上述交易构成关联交易。 （1）本次关联交易已提交公司第六届董事会第七次会议审议，关联董事回 避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次公司与关联方之间的单笔关联交易金额未超过人民币 3,000 万元且未超过公司 最近一期经审计净资产值的 5%以上，无需提交股东大会审议。 （2）关联董事需要回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况： 关联董事回避表决：关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避了表决。 陈锋、陈黎慕、俞迪辉为公司实际控制 ...

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2024-004 浙江万安科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达，会议于 2024 年 1 月 26 日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主 持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资 （控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案》。 经审议，同意全资（控股）子公司2024年向上述各家银行申请的授信额度总 计为人民币80,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度 的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易 ...