本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 25 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监 事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-056 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 1 《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.c ...

南宁八菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员由不在公司担任高级管理 人员的董事担任，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第 1 页/共 13 页 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 第一章 总 则 第一条 为了规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，保护 公司利益及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-059 南宁八菱科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2023年10月13日（星期 五）14:30在公司三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年9月27日召开第七届董事 会第三次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的时间： （1）现场会议：2023年10月13日（星期五）14:30。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

监事会关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开第七 届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，我们认真审阅了公司董事会制订的《南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）》（以下简称本次员工持股计划）及其摘要等有关内 容，现就本次员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1 8、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全激励约束机制，充分 调动公司业务骨干的积极性和创造性，促进公司持续发展。 综上所述，我们认为公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司 ...

南宁八菱科技股份有限公司董事会 关于公司第六期员工持股计划（草案）的合规性说明 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称《指导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的 有关规定，制定了《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》 （以下简称本次员工持股计划），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》 《自律监管指引第 1 号》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、行政法规、 规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 6、公司董事会审议本次员工持股计划相关议案时，与本次员工持股计划关 联的董事已依法回避表决，相关议案的决策程序合法、有效，本员工持股计划尚 需提交公司股东大会审议通过； 1 7、本次员工持股计划系结合公司实际需求做出，有利于进一步深化公司的 激励体系，建立和完善劳动者与所有 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-055 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2023年9月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年9月25日通过专人、通 讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的提议， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会 计师 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案） 二〇二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步计划， 能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在 不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的 风险。 3、本次员工持股计划的业绩考核指标具有一定的可实现性，但未来由于受 到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可 能存在业绩无法达成的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 1、《南宁八 ...

证券简称：ST 八菱 证券代码：002592 公告编号:2023-058 南宁八菱科技股份有限公司 第六期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年九月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 1、本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步计划， 能否完成实施，存在不确定性。若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在 不能成立的风险；若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的 风险。 3、本次员工持股计划的业绩考核指标具有一定的可实现性，但未来由于受 到宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧等原因的影响，也可 能存在业绩无法达成的风险。 4、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风 ...

证券代码：002592 证券简称： ST 八菱 公告编号：2023-057 南宁八菱科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 特别提示： 1.公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计意见均为非标准审计意见， 审计意见类型均为带强调事项段的无保留意见的审计报告； 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3.公司董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所事项不存在异议。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召 开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信所）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 统 ...

关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 南宁八菱科技股份有限公司独立董事 独立董事签名： 卢光伟 潘明章 李水兰 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为南宁八菱科技股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第七届董 事会第三次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事 前审查，并发表如下事前认可意见： 经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务 的审计执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备相应的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告及内部控制审 计的工作要求，因此，我们同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。 （本页以下无正文，下转签字页） （本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于第七届董事会第三 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 日期：2023 年 ...