Law Offices 北京市东城区余宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, China 电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见 致:南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2025年5月8日召开,北京市君泽君律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,就公司本次股东大会的相关事宜出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行 了充分 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-032 南宁八菱科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-033 南宁八菱科技股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其他相 关公告。 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报了《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况 1 进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份 变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、2019 年 10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技 股份有限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有 限公司（以下简称海南弘天）的时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经 公司审议程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张 定期存单违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司 股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-031 南宁八菱科技股份有限公司 1 三、风险提示 截至本公告披露日，海南弘天尚未追回上述款项，后期能否追回以及追回多 少存在不确定性。公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示。敬请广大投资者注 意投资风险，理性投资。 公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-030 南宁八菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授 予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南 第 1 号》）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将第一期股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划）首次拟授予激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对首次拟授予的激励对象进行 了核查，相关公示情况及核查情况如下： 根据《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定，公司董事会薪酬与考核 委员会对本次 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-029 南宁八菱科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的 审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召开第七 届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《南宁八 菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指南 第 1 号》）等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司将第一期股票期权 激励计划（以下简称本次激励计划）首次拟授予激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对首次拟授予的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《南 宁八菱科技股份有限公司第一期 ...

证券代码：002592 证券简称：ST 八菱 公告编号：2025-027 南宁八菱科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。 2．投资金额：最高额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数）的闲置自有资金， 在该额度内资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：尽管公司严格评估、筛选安全性高、低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1．投资目的 5．资金来源 根据南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司闲置自有资 金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行低风险的理 财产品投资，以增加公司收益。 2．投资金额 最高额度不超过人民币 1.3 亿元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用， 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超 过董事会审批的理财额度 ...

特别提示： 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-028 南宁八菱科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—15:00 任意时间。 2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁 八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。 3．会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-025 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年 第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并真 实地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科 技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 (二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，使用不超过人民币 1.3 亿元 （ ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-024 南宁八菱科技股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本 次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（杨经 宇先生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露 ...