南宁八菱科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等法律、行政法规、规范性文件和《南宁八菱科技股份有限公司章程》的有关规 定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独 立判断立场，就公司第七届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真了解和 核查，现发表独立意见如下： 一、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及股 东，特别是中小股东的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益 的情形。我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 关于公司实施第六期员工持股计划相关事项的独立意见 6、公司实施本次员工持股计 ...

南宁八菱科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日召开第六 届董事会第二十五次会议，于 2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，同意选举潘明 章先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，潘明章先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，潘 明章先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 近日，公司接到潘明章先生的通知，潘明章先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。 特此公告。 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-054 南宁八菱科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公 ...

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 6 月 29 日召开第六 届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 6.50 元 /股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 1,109 万元（含）且不超过人民币 2,217 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内，具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 5 日刊登在《中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-028） 和《回购报告书》（公告编号：2023-038）。 二、回购进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2023-052 南宁八菱科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥违反规定程序， 在未履行相关审议程序和信息披露义务的情况之下，擅自将公司原控股子公司北 京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天）投资至海南弘天的 4.66 亿元投资款，分别存为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单后进行质 押，为王安祥的利益相关方提供担保，构成违规担保并形成关联方资金占用。违 规担保金额合计 4.66 亿元，占公司 2019 年经审计净资产的 32.04%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起 被实行其他风险警示（ST）。存单到期后，由于王安祥未能安排资金解除质押， 债务人未按期清偿银行债务，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被质权人划走。 二、采取的措施及进展情况 虽然王安祥承诺归还上述占用资金，公司也一直反复督促王安祥，并且启动 了法律追偿程序，但截至本公告披露日 ...

南宁八菱科技股份有限公司2023年半年度报告全文 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 2019 年 4 月至 2020 年 1 月，公司原控股子公司北京弘润天源基因生物技术 有限公司（以下简称北京弘天）向王安祥的关联方北京安杰玛商贸有限公司支付 未实际发生采购业务的预付款 3,280.40 万元、代王安祥的关联方北京杰玛健康 咨询有限公司偿付浙江迪秀贸易有限公司的往来款 4,200 万元，构成关联方非经 营性占用资金合计 7,480.40 万元。截至报告期末，上述款项尚未归还至北京弘 天。 2023 年 7 月 18 日，公司对外出售了北京弘天 15%的股权，交易完成后北京 弘天将由公司的控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。 南宁八菱科技股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定和要求，我们作为南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司 2023 年上半年（以 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-050 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:30 在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 15 日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监 事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事 会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实 ...

| | ANN-JEMA | | | | | | | | 2018 年 12 | 月（并购前），北京弘天的全资子公司弘 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | BIOTECHNOLOGY | | | | | | | | | 润天源生物技术（法国）有限责任公司向王安祥的关 | 非经营性 | | | (FRANCE) CO. | 其他 | 其他应收款 | 103.92 | 0.00 | | 0.00 | 110.28 | 联 方 | ANN-JEMA BIOTECHNOLOGY (FRANCE) CO. | 占用 | | | LIMITED（王安 | | | | | | | | LIMITED | 支付不具备商业实质的往来款 14 万欧元， | | | | 祥） | | | | | | | | | 构成了关联方非经营性资金占用。 | | | 小 计 | - | - | - | 7,583.94 | 0.00 | | 0.00 | 7,590.30 | | - | - | | 总 计 | - ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2023-049 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2023年8月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023年8月15日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女 士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同时披 露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。 特此公告。 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议 ...

南宁八菱科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 2023 年半年度非经营性资金占用及清偿情况表 编制单位：南宁八菱科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | 报告期新 | 报告期偿 | | | | | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他关联方名 | 占用时 | | 期初余额 | 增占用金 | 还总金额 | 期末余额 | 截至年报披 | 预计 | 预计 | 偿还 | | | | 发生原因 | （2023 年 1 | 额 | | （2023 年 6 | | 偿还 | 偿还 | 时间 | | 称 | 间 | | | | （2023 年 | | 露日余额 | | | | | | | | 月 1 日） | （2023 年 | 1-6 月） | 月 30 日） | | 方式 | 金额 | （月 | | | | | | 1-6 月） | | | | | | 份） | | | 2019 年 | 2019 年 12 月至 2020 年 1 月，北京弘润天源基因 | | | | | | | | ...