山东豪迈机械科技股份有限公司投资者关系管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，加深投资者对 公司的了解，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司关联交易决策制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证关联交易的合法性、公允性、合理性，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 交易与关联交易》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，公司及控股子公司从事 与本制度相关的活动，应当遵守本制度要求。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； ...

山东豪迈机械科技股份有限公司募集资金管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《山东豪迈机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》之规定，特制 定《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称 "本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （ ...

山东豪迈机械科技股份有限公司投资管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。包括但不限于股权投资、证券投资、 委托理财、新建项目投资及法律、法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公 司可持续发展。 （一）公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应当经董事会审议通 过： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的 ...

| | 董事会审计委员会实施细则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 2 | | 第二章 | 人员组成 | | 2 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 内部审计监督 | | 3 | | 第五章 | 会议的召开与通知 | | 4 | | 第六章 | 议事与表决程序 | | 5 | | 第七章 | 回避制度 | | 6 | | 第八章 | 附则 | | 6 | | | 董事会提名委员会实施细则 | | 7 | | 第一章 | 总则 | | 7 | | 第二章 | 人员组成 | | 7 | | 第三章 | 职责权限 | | 7 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | 8 | | 第五章 | 议事与表决程序 | | 8 | | 第六章 | 回避制度 | | 9 | | 第七章 | 附则 | | 9 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | | 11 | | 第一章 | 总则 | | 11 | | 第二章 | 人员组成 | | 11 | | 第三章 | 职责权限 | | 11 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | | ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司及下属各部门、纳入公司合并会计报表范围的子公司的内幕 信息管理参照本制度规定执行。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第四条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉 及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未 公开的信息。 第一章 总 则 （一）公司的董事、高级管理人员； 第一条 为加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整 性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 （二 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基 础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。 第五条 境内公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测 及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款。交易合约的外币金额不得超过 外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公 司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑 付期限相匹配。 公司应当具有与外汇套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或者间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的 资金规模，不得影响公司正常经营。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范山东豪迈机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 的资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下 简称"子公司"）。 子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在 子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十三条，需要提交公司股东会审 议的担保事项除外。 子公司为合并报表范围之外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应 当履行本制度相关规定。 第三条 公司实施担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 公司对外担保申请的受理及审核程序 第四条 公司可为具有以下条件之一的主体提供担保： 上述主体必须同时具有独立 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-033 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 摘要 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}=\Xi\Psi\mp\Psi$$ 声明 公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 风险提示 1. 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计划 （以下简称"员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2. 本员工持股计划设立后由公司自行管理，能否达到计划规模及目标存在不确 定性。 3. 本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步 结果，能否完成实施存在不确定性。 4. 若员工认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5. 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者 心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此 应有充分准备。 ...