山东豪迈机械科技股份有限公司股东会议事规则 山东豪迈机械科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会依法行使职权，保护公司和股东权益，规范公司股东会议事程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司市值管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值 管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就 应持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 第三条 本制度适用于公司及公司下属各级全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司内部审计制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、经理层和全 体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、有效运作，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本制度。 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 章程 山东豪迈机械科技股份有限公司 2025 年 10 月 | | | | | | 山东豪迈机械科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系 2008 年 6 月 10 日由山东豪迈机械科技有限公司整体变更成立的股份 有限公司，在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：913707006135439483。 第三条 公司于 2011 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）"证监许可【2011】882 号"文核准，首次向社会公众公开发行人民 币普通股股票 5000 万股，并经深圳证券交易所"深证上[2011]189 号"文批准， 于 2011 年 6 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市交易。 第四条 ...

第一条 为完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司内部运作，促进经营管理层的规范化、科学化、制度化，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等的有 关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司经营管理机构的主要负责人，对董事会负责。总经理 主持公司日常生产经营和管理工作，在《公司章程》和董事会授权范围内依法行 使职权。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 山东豪迈机械科技股份有限公司总经理工作细则 山东豪迈机械科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》等法规及《公司章程》中关于不得担任董事的情形，同 ...

第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性 资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股东及其关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其支出，代控股股东及其关联 方偿还债务而支付资金，有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股 股东及其关联方使用，委托控股股东及其关联方进行投资活动，为控股股东及其 关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，在没有商品和劳务对价情况下或 者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式向控股股东及 其关联方提供资金，或者证券监管机构认定的其非经营性占用行为。 第二章 防范资金占用的原则 山东豪迈机械科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度 山东豪迈机械科技股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立公司防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股 股东及其关联方占用公司资金行为的发生，维护公司、股东和其利益相关者的合 法权益， ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决 定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管 ...

第一条 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 山东豪迈机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司应当根据工作需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加 的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 独立 ...