机械设备/专用设备 公 司 研 豪迈科技（002595.SZ） 业绩增长超预期，数控机床收入翻倍 究 2024年03月19日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 孟鹏飞（分析师） 熊亚威（分析师） mengpengfei@kysec.cn xiongyawei@kysec.cn 证 书编号：S0790522060001 证书编号：S0790522080004 日期 2024/3/19 当前股价(元) 35.38  业绩增长超预期，轮胎下游景气度回升 公 一年最高最低(元) 36.50/26.02 公司2023年营业收入71.66 亿元，同比增长7.9%；归母净利 16.12亿元，同比 司 增长34.3%。2023年Q4营业收入18.64亿元，同比上升1.83%；归母净利4.43 信 总市值(亿元) 283.04 息 流通市值(亿元) 281.19 亿元，同比增长34.1%。分版块看，公司轮胎模具增长较大，主要受益于国内轮 更 总股本(亿股) 8.00 胎行业复苏、海外订单增长；大型零部件机械产品中燃气轮机订单饱满，风电零 新 报 流通股本(亿股) 7.95 部件受行业产能过剩影响略有拖累；数控机床 ...

证券研究报告 | 2024年03月18日 豪迈科技（002595.SZ） 增持 2023 年业绩点评：轮胎模具龙头，机床业务打开新成长空间 核心观点 公司研究·财报点评 2023年归母净利润同比增长34.33%。公司2023年收入71.66亿元，同比增 机械设备·专用设备 长7.88%，归母净利润16.12亿元，同比增长34.33%，毛利率34.65%，同比 证券分析师：吴双 证券分析师：王鼎 提升6.58个百分点。主要系：1）轮胎模具业务内销表现突出，海外需求持 0755-81981362 0755-81981000 wushuang2@guosen.com.cn wangding1@guosen.com.cn 续增长；2）受汇率变动、原材料成本降低等因素影响业务毛利率同比提升。 S0980519120001 S0980520110003 轮胎模具业务：内销表现突出，海外订单需求的持续增长。2023年公司轮 基础数据 胎模具业务37.90亿元，同比增长15.76%，毛利率43.06%，同比上升 投资评级 增持(下调) 合理估值 39.20 - 43.56元 5.02%。2023年国内轮胎行业整体复苏，中国轮 ...

上 市 公 司 机械设备 2024 年03月 17 日 豪迈科技 (002595) 公 司 研 究 ——23 全年业绩超预期，机床收入翻倍增长 / 公 司 点 报告原因：有业绩公布需要点评 评 买入 事件：公司发布2023年报：23全年收入71.66亿元，yoy+7.88%；归母净利润16.12亿元， （维持） 同比+34.33%；Q4实现营收18.64亿元，yoy+1.83%；归母净利润4.43亿元，yoy+34.08%。 经营现金流净额16.05亿，同比增长188.96%。公司收入符合预期，业绩超市场预期。 证 市场数据： 2024年03月15日 点评： 券 收盘价（元） 33.91 研 一年内最高/最低（元） 36.5/26.02  分业务板块来看，轮胎模具景气度维持高位，机床收入大幅增长。1）轮胎模具：营收37.9 究 市净率 3.2 亿，yoy+15.8%，主要系国内轮胎厂在海外产能迅速扩张，公司出口业务贡献增量，泰国 报 息率（分红/股价） - 告 流通A股市值（百万元） 26950 二期项目已于 23 年 10 月投产，墨西哥工厂预计今年投产；2）大型零部件：营收 27.7 上证指数/深证成指 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 2023 年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇二四年三月 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人单既强、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人（会计 主管人员）崔娜娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在经济环境风险、汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动 风险等，敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第三节"管理层讨 论与分析"之"公司未来发展的展望"中"可能面对的风险"部分。 公司经本次董事会审议通过 ...

内 部 控制审计报告 XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"豪迈科技公司"）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是豪迈科技公司董 事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 审计报告（续） XYZH/2024JNAA3B0042 山东豪迈机械科技股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会审议前向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 应聘会计师事务所需满足的条件 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）依法设立并具备中国证券监督委员会、国家行 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-007 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月16日发布2023年年度 报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资 者关系管理工作，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、 财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月25日下午15:00前扫描下方二 维码或访问http://ir.p5w.net/z ...

北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Dist ric t, Beij ing, 传真: +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于山东豪迈机械科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA3F0013 山东豪迈机械科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称 豪迈科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA3B0038 号无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-008 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的激励约 束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪 酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象： 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限： 1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审 批通过前。 2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年 （税前）。 3. 监事薪酬方案 1 公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位 的监事，不在公司领 ...

山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》，就公司在任独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见 经核查独立董事刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 山东豪迈机械科技股份有限公司 二〇二四年三月 董事会 ...