股东会网络投票实施细则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。 第八条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全 部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 1 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决 权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份 ...

关联交易决策制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《山东省章丘鼓风机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通 过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供 ...

董事会议事规则 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《山东省章丘鼓风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步形 成会议提案后交董事长或联席董事长拟定。 董事长或联席董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提 ...

外部信息报送和使用管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规 行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《山东省章 丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内幕信息知情人登记备案制 度》等有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司、全资子公司及控股子公司，公司的董事、 高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"，是指尚未以合法方式公开的、对公司股票交易价格 可能产生影响的所有信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、 需报批的重大事项等。本制度所指"尚未以合法方式公开"是指公司尚未在中国证券监 督管理委员会指定的上市 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是、客观公正、有错必究的原则； 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （二）过错与责任相适应原则； （三）责任与权利对等原则。 第五条 公司证券事务 ...

募集资金管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件和《山东省章丘鼓风机股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合本公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 ...

投资者关系管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司规范、诚信运作，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和 规范性文件及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，形成公司与投资者之间的良性关 系 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东省章丘鼓风机股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规以及《山东省章丘鼓风机股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等） 的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； （二 ...

一、本人已经通过山东省章丘鼓风机股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 山东省章丘鼓风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁兰锋 作为山东省章丘鼓风机股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会 提名为山 东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

山东省章丘鼓风机股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议于 2025 年 7 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 5 名，实际出席独立董事 5 名。全体 独立董事共同推举公司独立董事万熠先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议 的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经 各位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 经核查，我们认为，公司增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是为了满足公司 2025 年日常生产经营实际需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为；关联交易价格均参照 市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意该议案，并同意将《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公 司董事会审议，本次董事会审 ...