龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：李力） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事、第八届董事会 独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职 责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公 司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会 公众股股东的利益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人现场参加董事会会议14次。具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-013 龙佰集团股份有限公司 关于出售河南中源钛业有限公司股权的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第 八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于出售河 南中源钛业有限公司股权的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次出售参股子公司股权的概况 为进一步整合和优化资产结构，提高运营和管理效率，公司将所持有的河南 中源钛业有限公司（以下简称"中源钛业"）20.00%的股权（对应5,000万元人民币 出资额），转让给公司参股的河南财源益丰产业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"产业投资合伙企业"），转让价格5,000万元人民币。本次交易完成后，产 业投资合伙企业将持有中源钛业20.00%的股权（对应5,000万元人民币出资额）， 公司将不再持有中源钛业公司股权。中源钛业其他股东已放弃公司本次股权转让 优先购买权。 根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权 转 ...

龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 22 日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事 会的会议通知和议案已于 2024 年 4 月 12 日按《公司章程》规定以书面送达或电 子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。 证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-010 龙佰集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《202 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 龙佰集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：于晓红） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 2023年度，本人参加董事会会议4次，具体参会情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 次数 ...

龙佰集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报表和 内控审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方 面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元。2023 ...

龙佰集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，龙佰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监 事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，对公司依法运作情况、 财务状况、内部管理等方面进行了监督和检查。现将公司监事会 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司监事会工作情况 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会成员均列席了公司历次董事会和股东大会，对公司 决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。监 事会认为 2023 年度公司依法开展经营活动，决策程序符合法律、法规及公 司章程有关规定。未发现董事、高级管理人员在履行职务时有违反法律法 规、公司章程或损害公司及全体股东利益的行为。 2、公司财务情况 监事会依法检查公司财务资料，认真审核定期报告及财务报表，监事 会认为公司 2023 年定期报告和财务报表编制和审议程序符合法律、行政法 规和公司管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 10.5 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 2.1 billion, an increase of 20% compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥26,764,876,739.31, representing an increase of 11.00% compared to the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,226,436,981.81, a decrease of 5.64% from the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.49% to ¥3,404,357,756.08 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥63,817,240,694.66, reflecting a growth of 7.82% year-on-year[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 14.56%, down from 16.69% in the previous year[25]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.38, a decline of 5.48% compared to the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥3,115,897,511.80, a decrease of 4.68% from the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of 26.765 billion RMB, a year-on-year increase of 11.00%, while total profit decreased by 3.83% to 3.917 billion RMB, and net profit attributable to shareholders decreased by 5.64% to 3.226 billion RMB[114]. Market Expansion and Strategy - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by market expansion strategies[20]. - The company aims to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in sales from this region by 2025[20]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market position and product offerings[20]. - The company plans to achieve over 50 billion in revenue targets during the "14th Five-Year Plan" period, leveraging technological advancements[159]. - The company is committed to increasing sponge titanium production capacity through technological upgrades and new projects, including a 30,000-ton intelligent manufacturing project in Yunnan[162]. - The company is expanding its sales network globally, focusing on differentiated product services and enhancing its position in the titanium and titanium derivative industries[165]. Research and Development - The company plans to invest RMB 500 million in R&D for new product development in the upcoming year[20]. - The company has a strong focus on R&D, with advanced production technologies for lithium battery materials, leveraging its existing raw material supply system[87]. - The number of R&D personnel increased by 18.95% from 1,873 in 2022 to 2,228 in 2023, with a proportion of 12.14% of total employees[142]. - R&D investment amounted to ¥1,014,115,760.06 in 2023, a slight increase of 0.04% compared to ¥1,013,679,077.42 in 2022[142]. - The company is developing a high-performance artificial graphite anode material for lithium-ion batteries, with a target reversible capacity of ≥352mAh/g[141]. - The company is focusing on optimizing the production process of lithium iron phosphate to enhance its market competitiveness and reduce production costs[141]. Environmental and Sustainability Initiatives - New technology initiatives are underway, focusing on sustainable production methods to reduce environmental impact[20]. - The company is committed to sustainable development and green practices, aligning with its mission to create value through titanium products[158]. - The company has implemented a low-nitrogen combustion process to reduce emissions from titanium dioxide calcination, improving tail gas treatment efficiency[140]. - The company is focusing on enhancing its competitive position in the international titanium dioxide market through product quality improvements and technological advancements[140]. Acquisitions and Partnerships - The company has acquired 100% of Henan Zhongtan New Materials Technology Co., Ltd. to enter the graphite anode industry, marking its official entry into the new energy sector[88]. - The company acquired Jiaozuo Zhongzhou Carbon Co., Ltd. in 2023, enhancing its raw material supply capabilities for the titanium dioxide and new energy industries[104]. - The company has established a high-quality industrial development system covering elements such as titanium, zirconium, vanadium, iron, and scandium through mergers and acquisitions and organic growth strategies[85]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has a strong competitive edge in production costs, quality, technology, and scale, supported by over 30 years of industry experience and a commitment to stable raw material supply[99]. - The company operates a vertically integrated production model, ensuring stable supply of titanium concentrate through its own mining rights and processing capabilities[101]. - The company is focusing on low-cost production through large-scale equipment and integrated industrial chain layout, aiming to reduce costs and enhance competitive advantages[85]. Shareholder Returns and Corporate Governance - The company has maintained a stable and sustainable dividend policy, reflecting its commitment to shareholder returns[124]. - The company has cumulatively distributed over 16 billion RMB in cash dividends to shareholders since its listing[181]. - The company is committed to a stable and sustainable dividend policy to reward shareholders[181]. - The company has continuously improved its corporate governance structure, establishing a mechanism that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and senior management[183]. Risk Management - The management highlighted risks related to market volatility and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[5]. - The company faces environmental policy risks due to stricter regulations, necessitating increased investment in environmental protection measures[168]. - The company is actively monitoring international situations and natural disasters to ensure stable performance amidst potential challenges[176].

龙佰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：林素月） 作为龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会独立董事，本着对全体股 东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使 公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会会议，对公司董事会审议的相关重大事 项发表公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议及投票情况 1、出席公司董事会会议情况 参会期间本人均详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并 以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异 议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行相关的审批程序 ...

龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10262 号 龙佰集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-204 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10262 号 龙佰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了龙佰集团股份有限公司（以下简称龙佰集团）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...