002611 东方精工 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-044 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 （临时）会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议 于2024年8月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先 生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第五 届董事会独立董事的议案》。 2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。 详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《 ...

002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-046 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）第五届董事会第七 次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 第 1 页 共 6 页 002611 东方精工 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日： ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯志东 ，作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为广东东方精工科技 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事 ...

广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 冯志东 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、部 门规章和自律指引的规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人冯志东先生的个人 履历和任职资格进行了审查，并形成明确审查意见如下： 经审查，冯志东先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情 形，经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国执行信息公开网查 询，冯志东先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形。 广东东方精工科技股份有限公司 冯志东先生尚未取得深圳证 ...

002611 东方精工 关于补选第五届董事会独立董事的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-045 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事刘达先生提交的《辞职报告》，刘达先生因个人工作原因，经充分审慎考 虑，特辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委 员会召集人委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审 计委员会委员职务。 截至本次公告披露日，刘达先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。刘达先生第五届董事会独立董事职务的原定任期为自 2023 年 11 月 15 日起至 2026 年 11 月 14 日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为保障公司董事会和下设专 门委员会的正常运作，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，刘达先生需 继续履行独立董事职责以及在董事会下设专门委员会的职务。 刘达先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为公 司法人治理、科 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |--------------------|-------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 分析师会议 业绩说明会路演活动 | | | 其他（电话会、券商策略会） | | | | | | | | | 南土资管 | | 活动参与人员 | | | | 敦和资管 | | | | | | 东方证券 | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | 形式 线上会议，语音交流 第一部分：公司 2024 年半年度业绩情况概况 2024 年 1 月~6 月，公司实现整体营业收入约 21.61 亿元，同 比增长 3.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 交流内容及具 利润约 2.29 亿元，同比增长 40.97%；毛利率 32.07%，同比提升 体问答记录 2.78 PCT；资产负债率 33.32%，同比下降 6.62 PCT。公司核心主 业智能包装装备板块整体实现营业收入 17.83 ...

Financial Performance - The company achieved a total revenue of approximately CNY 2.16 billion, representing a year-on-year increase of 3.77%[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 20.50% to approximately CNY 163.88 million, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 40.97% to approximately CNY 229.11 million[24]. - The gross profit margin improved to 32.07%, an increase of 2.78 percentage points compared to the previous year[33]. - The total revenue for the reporting period reached ¥2,161,188,907.40, representing a year-on-year increase of 3.77% compared to ¥2,082,606,453.72 in the same period last year[144]. - The revenue from corrugated cardboard production lines was ¥1,469,605,534.73, accounting for 68.00% of total revenue, with a year-on-year growth of 10.98%[145]. - The company reported a total investment in securities amounting to approximately 671.30 million RMB, with a fair value loss of 66.68 million RMB during the reporting period[158]. Operational Highlights - The report period covers from January 1, 2024, to June 30, 2024[16]. - All directors attended the board meeting to review the semi-annual report[4]. - The company has established a global marketing and service network, serving clients from over 100 countries and regions[122]. - The company has three R&D and production bases in Asia and several in Europe and North America, enhancing its global operational capabilities[122]. - The company has successfully integrated and optimized the management of acquired companies, leading to improved operational vitality and strategic alignment[126]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its strategic layout in intelligent equipment manufacturing through investments in subsidiaries and partnerships in robotics, AI, and 3D printing[34]. - The company plans to enhance its digital manufacturing capabilities through new products and modules in its industrial internet business, including "InterLink" and "Micro Mes"[33]. - The company has implemented stock incentive plans to motivate management and core personnel, with 1,632,000 shares released from restrictions in February 2024[185]. Market Trends - The domestic express delivery business volume reached 1,624.8 billion pieces in 2023, with a year-on-year growth of 16.8%[38]. - The compound annual growth rate (CAGR) of the domestic express delivery business from 2017 to 2023 was approximately 27%[38]. - The market size of the express corrugated paper packaging is expected to reach 86.4 billion yuan by 2025, with a CAGR of about 15% from 2019 to 2025[38]. Product Development - The company launched the WONDER INNO PRO SINGLE PASS industrial-grade digital printing machine, achieving a printing precision of 1800 NPI, enhancing the digital printing capabilities in the packaging sector[33]. - The newly launched WONDER INNO PRO SINGLE PASS industrial-grade digital printing machine achieves a printing accuracy of 1800 NPI, marking a significant advancement in domestic digital printing technology[52]. - The digital printing technology allows for flexible production with no inventory, enabling quick adjustments and personalized designs for customers[52]. Risk Management - The company faces potential operational risks, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company is actively monitoring market conditions and adjusting investment strategies to mitigate risks[164]. - The company has implemented measures to actively manage exchange rate risks, including increasing foreign currency debt to reduce exposure and enhance exchange gains[175]. Corporate Governance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting heads[3]. - The company emphasizes the importance of compliance with national laws and regulations to prevent legal risks in derivative trading[164]. - The company has established an internal anti-fraud reporting platform to promote a fair and honest business environment[192]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility, focusing on shareholder protection, employee rights, and environmental sustainability[189]. - The company has invested in significant environmental protection equipment, including a 50,000m3/h organic waste gas treatment system[191]. - The company has achieved OHSAS18001:2007 and ISO14001:2015 certifications for its environmental management systems, demonstrating commitment to safety and environmental standards[191].

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。· 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序 符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-040 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。 应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人（独立董事涂海川先生以 通讯方式参加会议），会议的召集召 ...

002611 东方精工 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-041 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...