证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 朗姿股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 44 | 家机构 名人员参与，详见附件 50 | | | 时间 2023 | 年 11 月 2 日 | | | 地点 朗姿大厦 | | | | 形式 线上会议 | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：王建优 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：易文贞 | | | | 一、介绍公司前三季度经营情况 | | | | 1.营业收入、毛利率及归母净利润 | | | | 2023 年前三季度，公司实现整体营业收入 | 36.94 亿元，较 | | | 上年同期同比上升 | 22.06%（本记录中涉及同比数据均为追溯 | | | 调整后）；实现毛利率 | 57.58%，略高于上年，归属于上市公司 | | 的净利润 ...

1 2 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|-------| | | | | | | | －华宝生态中国混合型证券 投资基金 | | | | | | 北京合源融微股权投资中心 （有限合伙） | 境内非国有 法人 | 0.36% | 1,594,149 | | | 王涛 | 境内自然人 | 0.35% | 1,530,300 | | | 中国银行股份有限公司－国 投瑞银瑞利灵活配置混合型 证券投资基金（ LOF ） | 其他 | 0.33% | 1,442,000 | | （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------- ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-082 朗姿股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十四次 会议通知于 2023 年 10 月 26 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一致 同意，于 2023 年 10 月 30 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日 先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限 公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 2023 年 10 月 31 日 审议并通过了公司《2023 年第三季度报告》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年第三季度 ...

一、监事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届监事会第八次会 议通知于 2023 年 10 月 26 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》和《朗 姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-083 朗姿股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 朗姿股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 朗姿股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 二、监事会会议审议情况 审议并通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证 监会和深圳证 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-081 朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实际控制人 申东日先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 | 是否为控 | | | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 第一大股 | | 持股份 | | 为限 | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 名 | | 数量（股） | | 股本 | | 充质 | | | | 用途 | | | 东及其一 | | 比例 | | 售股 | | 日 | 日 | | | | 称 | 致行动人 | | | 比例 | | 押 | | ...

的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件及《朗姿股份有限 公司章程》《朗姿股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为朗姿股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅有关材料并听取管理层汇报的基础上，对《关于与同一关联人累计发 生关联交易暨补充确认相关关联交易的议案》进行了认真的事前审核，我们基于 独立判断的立场发表事前认可意见如下： 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为：公司与同一 关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易遵循公允合理的原则，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影 响公司的独立性。因此，我们一致同意将《关于与同一关联人累计发生关联交易 暨补充确认相关关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十三次会议审议，关 联董事将回避表决。 朗姿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项 综上，我们同意将《 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于 2023 年 7 月完成对 武汉五洲整形外科医院有限公司（以下简称"武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医 院有限公司（以下简称"武汉韩辰"）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围， 因同一控制下合并需要追溯调整财务报表，故武汉五洲和武汉韩辰在追溯调整期 间与公司控股股东及其控制企业发生的交易构成关联交易。 2. 公司控股股东申东日先生及其作为最终控制方的芜湖博恒三号创业投资 合伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月完成对非关联方瑞莱思（北京）医疗器械 有限公司（以下简称"瑞莱思"）的控制权收购。根据相关规则规定，其在过去十 二个月内与公司发生的交易构成关联交易。 3.过去 12 个月内，公司与同一关联人（申东日先生及其控制的其他主体和 近亲属）发生的关联交易额已达本公司最近一期经审计净资产 0.5%以上，未达 到 5%。关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《朗姿股份有限公司章程》及《朗姿股份 有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，我 们作为朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第十三次会议的相关议案及相关情况进行了核查，并发表独立意见如下： 关于公司与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易的独立 意见 公司与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易遵循公允合 理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联 人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。本次关联交易事项的审议、表决程序 符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回 避表决，表决结果合法、有效。我们一致同意《关于与同一关联人累计发生关联 交易暨补充确认相关关联交易的议案》。 独立董事：朱友干、陈丽京 2023 年 10 月 8 日 朗姿股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-079 朗姿股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"朗姿股份"）第五届董事会第十三次 会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 10 月 8 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联 交易的议案》 朗姿股份有限公司于 2023 年 7 月完成对武汉五洲整形外科医院有限公司 （以下简称"武汉五洲"）和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称"武汉韩 辰"）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围，因同一控制下企业合并需要 追溯调整财务报 ...

| | 是否为第 | | | | | 本次解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 一大股东 | 解除质押 | 质押 | 解除 | 质权人 | 质押占其 | | 名称 | 及一致行 | 股数（股） | 开始日 | 质押日 | | 所持股份 | | | 动人 | | | | | 比例 | | 申东 | 是 | 2,200,000 | 2023-5-12 | 2023-9-27 | 上海海通 证券资产 | 1.04% | | 日 | | | | | 管理有限 | | 1、股东股权解除质押基本情况 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-078 朗姿股份有限公司 关于公司控股股东股权解质押的公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称："公司"）近日接到公司控股股东、实际控 制人申东日先生发来的解除股权质押通知，具体事项如下： 一、股东股权解除质押的基本情况 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。 2023 年 5 月 12 ...