证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-029 朗姿股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次股 东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。同时，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事 会第十七次会议审议决定召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月15日9:15-9: ...

朗姿股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 独立董事的独立性 2 | | 第四章 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第六章 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 附则 11 | 朗姿股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作和决策水平，参照中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《朗姿 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观 ...

朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信 额度的议案》。 为实现公司战略规划、满足公司生产经营活动的资金需要，公司及控股子公 司（以下简称"各公司"）2024年度拟向金融机构申请合计不超过人民币30亿元 的综合授信额度。授信方式包括但不限于借款、流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具 体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。授信期限为自本次董事会审议通过 本议案之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在上述授 权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及控股子公司将根据金融机 构审批情况确定最终授信的金融机构，具体融资金额将视公司生产经营和战略实 施的实际资金需求来确定（各金融机构具体授信额度以签订协议为准）。 证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-026 朗姿股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

对会计师事务所履职情况的评估报告 朗姿股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 朗姿股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》，后该议案经 2022 ...

朗姿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 二、会计事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定和 要求，朗姿股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续 聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层 ...

朗姿股份有限公司 关联交易实施细则 （2024 年修订） 提交 2023 年度股东大会审议 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； 3、由本条第（二）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人界定 | 1 | | 第三章 | 关联交易范围 | 2 | | 第四章 | 关联交易的程序与披露 3 | | | 第五章 | 附则 | 9 | 朗姿股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称 ...

环境、社会及公司治理 （ESG）报告 朗姿股份有限公司 2023 朗姿股份有限公司 L A N C Y CO . , LT D . 目录 3 关于本报告 4 朗姿的问候 01 走进朗姿 | 6 | 公司介绍 | | --- | --- | | 7 | 业务布局 | | 8 | 数说朗姿 | | 9 | 荣誉奖项 | | 9 | 企业文化 | | 10 | 可持续发展管理 | 02 合规治理 护航企业发展 14 优化企业治理 16 保护投资者权益 17 商业道德与反腐败 18 内部控制 03 创新产品 驱动产业共进 | 21 | 研发创新管理 | | --- | --- | | 23 | 创新成果 | | 25 | 促进行业进步 | 04 守护客户 提供高品质服务 | 27 | 质量安全管理 | | --- | --- | | 30 | 专业化优质服务 | | 34 | 数字赋能质量 | 07 关爱员工 构建和谐职场 | 51 | 人才吸引与就业 | | --- | --- | | 54 | 保障员工权益 | | 56 | 重视人才培养 | | 59 | 文化生活与关怀 | | 61 | 职业健康与安全 | 0 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 朗姿股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10491 号 朗姿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了朗姿股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师：田玉川 中国·上海 2024 年 4 月 22 日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计 ...

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-023 朗姿股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称"朗姿股份"或"公司"）于2024年4月22日召开 第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024年 度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度财务报告审计及内 控审计的范围和要求与立信协商确定相关审计费用并签署相关协议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （5）首席合伙人：朱建弟 （6）人员信息：截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693 名。 （7 ...

朗姿股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 8 次会议。历次会议召开前，公司均 严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为监事会成员发放相关会议材料，监 事会会议的各项召集召开程序合法合规。会议情况如下： （1）第五届监事会第一次会议 2023 年 1 月 13 日，公司第五届监事会第一次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 （2）第五届监事会第二次会议 2023 年 3 月 31 日，公司第五届监事会第二次会议在公司会议室以通讯及现 场会议方式召开，本次会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年 年度报告》及《2022 年年度报告摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度 内部控制自我评价报告》《2022 年度利润分配预案》《关于控股股东及其他关联 方占用资金情况的说明的议案》《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买 ...