湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 当主任 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北三峡 旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附注 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-031 二、本次担保额度预计情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及 子公司对 4 家控股子公司提供担保，总额度不超过 17,462.50 万元， 其中，对最近一期财务报表资产负债率 70%以上的子公司湖北宜昌交 运松滋有限公司（以下简称"松滋公司"）提供的担保额度不超过 437.50 万元，担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可 在担保额度有效期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 1 公司拟为持股 98.8 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 1 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 且至少包括一名会计专业人士。 第二章 一般规定 公司董事会下设战略发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会，独立董事在审计与风险管理委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会成员中占多数，并担任召集人，其中，审计与 风险管理委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，并且其成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡伟 各位股东及代表： 本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，在 2023 年的工 作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会 会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济 学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖 北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉 市会计专业高级职务评审专 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-030 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度 向银行申请综合授信额度的议案》，根据生产经营和业务发展的需要， 公司及所属子公司 2024 年度拟向银行申请的综合授信额度如下： 1.拟向中国农业银行股份有限公司申请15,000万元人民币的综合 授信额度，授信期限不超过36个月。 2.拟向中国银行股份有限公司申请20,000万元人民币的综合授信 额度，授信期限不超过36个月。 3.拟向招商银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月。 4.拟向中国民生银行股份有限公司申请15,000 万元人民币的综 合授信额度，授信期限不超过36个月。 5.拟向中信银行股份有限公司申请10,000 万元人民币的综合授 信额度，授信期限不超过36个月 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-033 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李炜先生简历 公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司股东湖北省鄂旅投创业投资有 限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李炜先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会提名委员会委员候选 人。该事项尚需提交公司股东大会表决。 此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法 定退休 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认真审阅，基于独立的立场 及判断，对拟 2024 年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见： 本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、 公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联 交易预计事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 12 日 1 独立董事：胡 伟 舒伯阳 黄玉烨 王 洁 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-035 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日 7. 出席对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决 议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...