湖北三峡旅游集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部各部门、各分子公司及具有重大影响的参股公司及其人员 的管理和监督，规范内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发 挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国 审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部 审计条例》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司（以下统称 "子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据有关法律法规和公司内部各类规章制度，对公司及子公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议， 以促进单位完善治理、实现目标的活动。 第二章 内部审计组织机构和人员管理 第四条 内部审计工作由董事长具体分管，董事长是内部审计工 作第一责任人，董事长可委托一名公司领导协助管理内部审计 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据现行适用的《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务部（董事会办公室）协助董事会秘书具体 办理公司内幕信息和内幕信息知情人的监督、管理 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北三峡旅游集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其 ...

第三条 公司各部门及各分子公司发生或发现本制度规定的重大 信息事项应及时向公司董事会秘书或证券事务代表报告。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、下属子公司、分公司的负责人； 1 湖北三峡旅游集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称公 司）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充 分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经 营过程中发生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外 报送相关信息及外部使用人使用本公司信息的相关行为，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《湖北三 峡旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《湖北三峡旅游集团股份有限公司信息披露管理制度》《湖北三峡旅 游集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送 信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种价 格产生重大影响的信息以及按证券监管部门要求披露的信息或公司 主动披露的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及 正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负 责对外报送信息的日常管理工作，证券事务部（董事 ...

| 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2025 | 年 月往 2025 1-6 来累计发生金额 | 年 月 2025 1-6 往来资金的利 | 年 月 2025 1-6 偿还累计发生 | 年 月末 2025 6 | 往来形成原 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | | 关系 | | 往来资金余额 | | | | 往来资金余额 | 因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | | 宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 480,616.42 | 302,713.75 | | 23,040.47 | 760,289.70 | 租赁、管理服 | 经营性往来 | | 司 | | | | | | | | | 务等 | | | | 宜昌行胜建设投资有限公司 | 控股股东控制的单位 | 应收账款 | 80.00 | | | 80.00 | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-043 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对 象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付 未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到 账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字 [2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律 师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 财务报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 二、 | 财务报表附注 | 1-132 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,338,057,541.95 | 1,415,821,953.12 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 第二章 离职情形与程序 第五条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，自公司收到通知之日生效 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-044 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到董事陈少斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公 司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌先生申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；因其他个人原因， 胡晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委 员职务。《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-037）详 见2025年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通 过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅 游集团有限公司（以下简称" ...