证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-001 浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开情况 1、浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会现场会议时间为 2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00；网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：深圳市福田中心区彩田路西京地大厦 1008 仁智股份会议 室； 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-058 浙江仁智股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 15 日召开了第 七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东 大会延长授权董事会办理 2021 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议 案》。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的《第七 届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-056）及《第七届监事会第八 次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。现将有关事项公告如下： 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-056 浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于审议<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《独立董事专门会议工作细则》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 （二）审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事温志平先生、陈泽虹 女士回避表决。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，股东大会决议有效期已临近，为确保本次向 特定对象发行股票相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会将本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2025 年 1 月 20 日。 1 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以 ...

浙江仁智股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二○二三年十二月 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议通知应至少包括以下内容： - 1 - 第1条 为进一步完善公司法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《浙江仁智股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第2条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第3条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）部 门规章、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-059 浙江仁智股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议决定 于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：浙江仁智股份有限公司第七届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决定召开本次 临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定； 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-057 浙江仁智股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 浙江仁智股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电话、书面方式发出，鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确 认,一致同意于 2023 年 12 月 15 日召开公司第七届监事会第八次会议。本次会议 以通讯方式召开，由监事会主席王佳齐先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，经出席监事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司2021年度向特定对象发行股票股东大会决议有效 期的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于本次向特定对象发行股票已通过深圳证券交易所审核，尚需中国证券监 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-050 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江仁智股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,462,868.11 | -3.87% | 155,101 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年半年度报告全文 浙江仁智股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 浙江仁智股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人温志平、主管会计工作负责人黄勇及会计机构负责人(会计主 管人员)文伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司日常经营中可能面临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析" 之"十、公司面临的风险和应对措施"。 公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述， 相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的 实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2023-029 浙江仁智股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 32,638,539.72 | 24,019,344.98 | 35.88% | | 归属于上市公司股东的净利 | -12,503,229.36 | -5,291,100.09 | -136.31% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -12,522,674.00 | -4,4 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.5 billion for the year 2022, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 200 million, which is a 10% increase compared to the previous year[20]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥168,531,710.19, representing a 33.76% increase compared to ¥125,991,249.43 in 2021[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥14,065,434.50, a significant turnaround from a loss of ¥26,405,509.98 in 2021, marking a 153.27% improvement[27]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.034, compared to a loss of ¥0.064 in 2021, reflecting a 153.13% increase[28]. - The company achieved a total operating revenue of 168.53 million yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 33.76%[46]. - The net profit attributable to shareholders reached 14.07 million yuan, marking a significant increase of 153.27% compared to the previous year[46]. - The revenue from the oil and gas extraction industry was 76.44 million yuan, accounting for 45.35% of total revenue, with a year-on-year increase of 25.42%[48]. - Revenue from organic chemical raw material manufacturing was 90.42 million yuan, which constituted 53.65% of total revenue, showing a growth of 45.12% year-on-year[48]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for 2023, aiming for a total revenue of RMB 1.8 billion[20]. - The company plans to invest RMB 300 million in new product development and technology research in 2023[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[20]. - The company plans to maintain a revenue growth rate of not less than 20% for 2023 compared to 2022, with a net profit growth rate of not less than 10%[124]. Strategic Initiatives - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized in Q2 2023, which will enhance the company's product offerings[20]. - The company is actively involved in the development of environmentally friendly oilfield solutions and chemical agents, aligning with national energy security strategies[39]. - The company is exploring opportunities in renewable energy photovoltaic EPC projects, leveraging its engineering technology development experience[76]. - The company plans to enhance risk prevention and compliance awareness while continuing to provide high-quality products and services in the new materials sector[76]. Market Position and Competition - The company has identified potential risks including market competition and regulatory changes that may impact future performance[5]. - The company has accumulated a large number of long-term stable high-quality customers across various industries, enhancing its market position[44]. - The company is focusing on internal talent development and performance evaluation to improve overall employee efficiency and professional skills[77]. - The company reported a decrease in oilfield service business, leading to long-term low operating performance, indicating a need for strategic business expansion[78]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder rights[82]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its management team to ensure accountability[86]. - The company has implemented a comprehensive governance structure and internal control system to protect shareholder and creditor rights, ensuring compliance with relevant laws and regulations[132]. - The company has committed to maintaining transparency and fairness in all its dealings with stakeholders[141]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 130 employees at the end of the reporting period, with 63 in production, 8 in sales, 17 in technology, 13 in finance, and 29 in administration[112]. - The company has implemented a training plan that includes various training programs aimed at improving employee skills and efficiency[114]. - The company has a structured approach to governance, with a clear delineation of roles among its directors and management team[103]. - The company has appointed independent directors with extensive experience in finance and law, which strengthens its governance structure[102]. Shareholder Relations and Stock Incentives - The company plans to grant a total of 24.7 million restricted stocks to 11 key personnel, with a grant price of 1.82 yuan per share[117]. - The company launched a restricted stock incentive plan in 2022, granting 24,700,000 shares to 11 incentive objects, increasing the total share capital from 411,948,000 shares to 436,648,000 shares[194]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements regarding shareholder equity and stock incentives[195]. - The company has a clear strategy to manage potential risks associated with share transfers and related transactions[142]. Legal and Regulatory Issues - The company has received a public reprimand from the Shenzhen Stock Exchange on February 21, 2022, involving its actual controller Chen Zehong, Chairman Wen Zhiping, General Manager Chen Xi, Financial Director Huang Yong, and Secretary of the Board Wang Jing[103]. - The company has been criticized by the Shenzhen Stock Exchange for non-operating fund occupation and failure to disclose financial assistance procedures, resulting in disciplinary actions against several executives[156]. - The company reported a litigation amount of ¥96.77 million related to a dispute with Hangzhou Jiudang Asset Management Co., which is expected to impact current profits significantly[155]. Financial Management - The company has established measures to ensure that any business opportunities that may compete with its operations are reported immediately[140]. - The company has committed to ensuring the smooth implementation of a major asset sale, with a promise to refund the transfer payment if the shares cannot be transferred by February 28, 2022[145]. - The company has engaged Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. as a financial advisor for its major asset restructuring project during the reporting period[153]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[147].