关于浙江仁智股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对浙江仁智股份有限公司(以下简称"仁智股份")2023 年度财务 报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 1358 号审计报告。在此基础上，我们检 查了后附的仁智股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 关于浙江仁智股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 1392 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 三、专项核查意见 我们认为，仁智股份管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》（2023 年 12 月修订）的规定，我们没有发现后附的《浙江仁智股份有限公 司 2023 年度营业收入扣除表》与我们在审计仁智股份 2023 年度财务报表时所检查的 会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况。 四、 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《监 事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司 规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级 管理人员履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年的工作 报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 | 序 号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 召开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 方式 现场 | | | 2023 | 年 | 1 | 第七届第 | 1、《关于选举第七届监事会主席的议案》； | 及通 | | 1 | 月 13 | | 日 | 一次会议 | 2、《关于公司会计政策变更的议案》 | 讯方 | | | | | | | | 式 | | | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； | | | | | | | ...

浙江仁智股份有限公司 第一章 总 则 - 1 - 子公司管理制度 二○二四年三月 第1条 为保证浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作和持 续健康发展，加强对控股子公司和参股公司（以下统称"子公司"） 的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，建立有 效的管理机制，提高公司整体资产运营质量和抗风险能力，最大程度 地保护投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第2条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其百分之五十以上 股份（如子公司为有限合伙企业，指公司直接或间接持有其百分之五 十以上财产份额或通过控制管理有限合伙企业的普通合伙人能够实 现对有限合伙企业百分之五十以上财产份额的间接控制），或者持有 股份在百分之五十以下但能够决定其董事会及其他形式 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-014 浙江仁智股份有限公司 关于会计政策变更的公告 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的规定和要求而进行，符合相关法律法规的规定和公司的实 际情况，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算 的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的内容。本次会计政策变 更为执行上述政策规定。 （二）本次 ...

浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江仁智股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实 ...

浙江仁智股份有限公司 证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-009 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第七 届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、 情况概述 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2024）第 1358 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并财务报表中未分 配利润为-543,686,374.71 元，公司实收股本为 436,648,000.00 元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提 交公司股东大会审议。 二、亏损原因 截至2017年12月31日，公司合并资产负债表 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-004 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份被拍卖的进展公告 1、本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江仁智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日披露了 《关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告》（编号：2024-002）。北京市 第二中级人民法院（以下简称"北京中院"）通过京东网络司法拍卖平台合计拍 卖公司原大股东西藏瀚澧电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏瀚澧"） 所持有公司的 81,387,013 股股票，现将本次拍卖进展情况公告如下： 一、司法拍卖进展情况 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 67,347,567 股公司股份被公司实际控制人陈泽虹以人民币 215,495,107.20 元竞 得，最终成交以北京中院出具的拍卖成交裁定为准。 根据京东网络司法拍卖平台发布的《成交确认书》，西藏瀚澧持有的 14,039,446 股公司股份被公司实际控制 ...

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2024-002 浙江仁智股份有限公司 关于原大股东所持股份将被拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次涉及 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始 | 拍卖结束 | 拍卖申请人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 股份数量 （股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | 日期 | 日期 | | | | | 动人 | | | | | | | | | 西藏 | 是 | 67,347,567 | 82.75% | 15.42% | 2024 年 2 月 27 日 10 时 | 2024 年 2 月 28 日 10 时 | 北京市第二中 级人民法院 | 司法裁定 | | 瀚澧 | | 14,039,446 | 17.25% | 3.22% | 2024 年 2 月 | 2024 年 2 月 | 北京市第二中 | 司法裁定 | | | ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕8 号 关于对浙江仁智股份有限公司时任副总裁陈敏 给予通报批评处分的决定 对于陈敏的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上 市公司诚信档案。 深圳证券交易所 当事人： 陈敏，时任浙江仁智股份有限公司副总裁 2024 年 1 月 3 日 根据中国证券监督管理委员会贵州监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕1 号）查明的事实，陈敏存在以下违规行为： 陈敏作为浙江仁智股份有限公司（以下简称"仁智股份"） 时任副总裁，在 2020 年 5 月至 2021 年 5 月任职期间，于 2020 年 7 月 23 日至 2020 年 8 月 19 日利用"卢某妹"中山证券账户、 "卢某原"海通证券账户多次买卖仁智股份股票,存在将持有的 仁智股份股票"买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又 买入"的行为，成交股数 2,307,866 股,交易金额 6,627,037.58 元，构成《中华人民共和国证券法》第四十四条规定的短线交易。 陈敏的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月 修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 浙江仁智股份有限公司 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于浙江仁智股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江仁智股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江仁智股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 ...