第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-53 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次临时会议于 2024 年 7 月 12 日在公司以现场结合通讯的方式召开，因本次 董事会是否召开需要以公司 2024 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件， 本次会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2024 年第二次临 时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 6 名（其中：彭岩女士以通讯方式出席会议），委托出席董事 1 名，姚 红鹏先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张立新先生进行表 决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《德尔未来科技控股集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 和召 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-52 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下 午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日上午 9:15－下午 3:00 期间的任意时间； 2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 21 楼 会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式； 4、会议召集人： ...

2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 2、按照《会计准则》的相关规定，公司计提信用减值损失，基于谨慎性原 则，坏账减值计提金额较上年同期增加，导致报告期内归属于上市公司股东的净 四、风险提示 特此公告！ 一、本期业绩预计情况 本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。 3、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 1,800 万元左右，主要为收到政府补助及理财收入。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2024 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 三、业绩变动原因说明 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-51 二、与会计师事务所沟通情况 2024 年半年度业绩预告 利润较上年同期出现一定幅度的下降。 2024 年半年度业绩预告 | -- ...

一、情况概述 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司收到宁波 市北仑区财政国库收付中心国库集中支付专户拨付的企业扶持资金，合计收到 443 万元，具体情况如下： | 序 | 获得补助的 | 补助 | 收到补助时 | 补助金额 | 占上市公司最近 | 是否与公司 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 形式 | 间 | （万元） | 一期经审计经审 | 日常经营活 | 有可持 | | | | | | | 计净利润的比例 | 动相关 | 续性 | | 1 | 鲸材科技（宁 波）有限公司 | 现金 | 2024.06.28 | 123 | 3.87% | 是 | 是 | | 2 | 宁波百得胜 智能家居有 | 现金 | 2024.06.28 | 320 | 10.07% | 是 | 是 | | | 限公司 | | | | | | | | | 合计 | — | — | 443 | 13.95% | — | — | 关于子公司收到政府补助的公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：20 ...

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002631 | | | 证券简称：德尔未来 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | | | 债券简称：未来转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 5.12 | 元/股 | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 10 | 月 11 日至 | 2025 | 年 | 4 | 月 | 3 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简 称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：00263 ...

关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 | 证券代码：002631 | 证券简称：德尔未来 | 公告编号：2024-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128063 | 债券简称：未来转债 | | 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十七次会议审议： 1、自 2024 年 6 月 5 日以来，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 80%，"未来转债"转股价格已触发向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会提议向下修正 "未来转债"转股价格。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 经多次转股价格调整，目前转股价为 5.12 元/股，详见公司分别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 - 1 - 关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-46 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次临时会议通知于 2024 年 6月 25 日以紧急临时会议的形式通过电话及电子 邮件的方式发出；本次临时会议于 2024 年 6 月 26 日在公司以通讯方式召开。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"未来转债"转股价格的议 案》 - 1 - 第五届董事会第十七次会议决议公告 低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开 时，上述任一指标高于本次调整前"未来转债"的转股价格（5.12 元/股），则 "未 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-48 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年 第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 7 月 12 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 ...

德尔未来科技控股集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 1 www.lhratings.com 联合〔2024〕4246 号 联合资信评估股份有限公司通过对德尔未来科技控股集团股份 有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持德尔未来科技控股集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA-， 维持"未来转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定。 特此公告 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资 ...