证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-038 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年第一期、第 二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具 体内容详见登载于 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和光伏行 业外部经营环境等发生了显著变化，继续实施 2023 年股权激励计划难以达到预 期激励效果，公司董事会决定终止实施 2023 年股权激励计划。公司终止激励计 划后，涉及的 75 名限制性股票激励对象已获授但尚 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Transition - Zhejiang Bangjie Holdings Group Co., Ltd. is undergoing a strategic transition towards the photovoltaic industry, with 2023 marked as the first year of this transformation [2][4] - The company has established good cooperation with leading solar photovoltaic module manufacturers, achieving bulk shipments [2][3] - The company is focusing on capacity construction in the photovoltaic sector, with significant investments in talent acquisition and technology upgrades [3][4] Group 2: Production Capacity and Efficiency - The current production capacity of the Yangzhou 10GW TOPCON battery project is operating at a high utilization rate, with production expected to stabilize [2][4] - As of now, the company's TOPCON battery conversion efficiency exceeds 26.5%, with a yield rate around 97% [3][4] - The company plans to gradually launch its 10GW component production capacity in the first half of 2024 [5][6] Group 3: Financial Performance and Challenges - In 2023, the company faced a loss due to increased labor costs and industry-wide price declines, despite stable development in traditional seamless clothing business [3][4] - The company aims to improve profitability by enhancing cost control, technology upgrades, and deepening the industrial chain layout [3][5] - The company's asset-liability ratio exceeded 75% in Q1 2023, raising concerns about sustainable operations [6][7] Group 4: Market Position and Competitive Strategy - The company has established long-term cooperative relationships with numerous well-known domestic and international brands, enhancing its customer base [3][4] - The company is actively responding to market competition by increasing R&D investment and improving product value [4][5] - The company maintains a balanced approach between shipment volume and profit, aiming to maximize profitability while ensuring high operational rates [7][8] Group 5: Future Outlook and Development Plans - The company is committed to sustainable development and plans to distribute dividends based on profitability and retained earnings, with a minimum of 10% of distributable profits allocated for cash dividends [6][7] - The company is closely monitoring technological advancements in the photovoltaic sector, including TOPCON and perovskite technologies, to ensure it remains competitive [8]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购价格 不超过9元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月 之内。具体内容详见公司于2024年2月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司回 购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购的进展情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-036 浙江棒杰控股集团股份有限公司 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2024 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 孙建 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-035 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 特此公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报 告及经营情况，公司将于 2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4436804 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （经公司 2024 年 4 月 24 日第六届董事会第十次会议审议通过，尚需 2023 年年度股东 大会审议批准） 为进一步完善和健全浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，引 导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章 程》等相关文件要求和规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年 （2024-2026 年）的股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 本规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》有关利润分配政策的规定。 公司应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展能力， 充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见后，在保持公 司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上，制定本规划。 二、 本规划制定考虑的因素 3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远和可持续发展。 三、 未来 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-018 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件的形式送达。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持， 本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）登载于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-023 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不超过 人民币 30 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及额度 内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告 如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不限于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-017 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本 次会议由董事长陈剑嵩先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事张诚、杨隽萍、孙建辉、沈文忠、章贵桥向董事会提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年年度报告 》全文登载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 ww ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法性和合理性、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的 ...