证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-025 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 | 关联 | | | | | 实际发 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 交易 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 额与预计 | 披露日期及 | | 类别 | | 内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 金额差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | | | | | | | | 巨潮资讯网 | | | | | | | | | 《关于 2023 | | 浙江棒杰 | | | | | | | 年日常关联 | | 向关联人 | 医疗科技 | 房屋 | 807.12 | 1,200 | 76.55% | -32.74% | 交易预计的 | | 租赁场所 | 有限公司 | 租赁 | | ...

关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12228 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"浙江棒 杰控股公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年度 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的无保留意见审计报告。 浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相 关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事沈文忠先生、章贵桥先生、孙建辉先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十四次会议，具体情况如下： （一） 2023 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，会议由 监事会主席张正亮先生主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》、《关于 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于<浙江棒杰控股集团股 份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-022 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内 的子公司，下同）使用总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期 保值业务，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，期限为自股东大会 审议通过之日起 12 个月。现将具体事项公告如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 (一)业务品种 公司 2024 年拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币相同的币种，如美元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换及其他外汇衍生产品等业务。 (二)资金规模 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不 超过 6 亿元人民币或等值外币，在上述额度内资金可以滚动使用 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12229号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12226 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 棒杰股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

独立董事章贵桥先生 2023 年度述职报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事孙建辉先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任国浩律师（杭州）事务所律师。现任浙江长城电工科技股份有限公司法务审 计部经理；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江棒杰控股集团股份有限公司章程 邮政编码：322000 第六条 公司注册资本为人民币 45935.2513 万元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，太阳能光伏科学与技术专家， 中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、博士生导师、长江学者、国家杰出 青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国务院特殊津贴专家。1999 年 9 月 起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师；2007 年 1 月起担任上海 交通大学太阳能研究所所长。现兼任上海市太阳能学会名誉理事长；中国太阳级 硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长；上海欧普泰科技创业股份有 ...