浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事张诚先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 张诚，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高分子材料 学博士，教授，博士生导师。历任浙江工业大学讲师、副教授，东京工业大学客 座研究员，浙江工业大学教授、科技处副处长、化学工程学院副院长等。现任浙 江工业大学教授、能源材料及应用国际科技合作基地主任。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任公司第五届董事会独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 17 日 14：30 时召开 2023 年年度股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六 届董事会第十次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2022 年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工 持股计划"）第二个锁定期于 2024 年 3 月 24 日届满，根据公司 2023 年度考核 情况，第二个锁定期解锁条件已达成。根据《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定及本员工持股计划的相关内容，现将本持股计划第二个 锁定期届满及解锁情况公告如下： 一、 本员工持股计划批准及实施情况 1、公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于<浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本持股计划。 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关 规定，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度审计机 构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履职情况进行评估， 董事会审计委员会对立信履行监督职责，现将具体情况报告如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购 注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关规定，公司将对尚未解除限售的 1,472 万股限制性股票进行回购注销。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件要求及公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12227 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江棒杰控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12226 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称棒杰股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-024 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池业务的议案》。为盘活公司金融资产、提高资产周转效率，公司 （含合并报表范围内公司）拟与合作金融机构开展资产池业务，额度不超过人民 币 25 亿元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。该事项尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、资产池业务概述 (一)业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台， 是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。 资产池入池资产包括 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-027 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董事 会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股 东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-034 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计 提资产减值准备的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，公 司对各项资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对合并报表内的 资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 (二)本次计提及转回资产减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 公司基于谨慎性原则，对公司及下属子公司2023年末存在可能发生减值 迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，拟计提2023年资产减值准 备合计3,385万元。具体明细如下： | 项目 ...