证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-037 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5％以上股份的股 东以外的其他股东）。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 (2) 会议地点：江苏省扬州市仪征市建 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-038 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年第一期、第 二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，具 体内容详见登载于 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 鉴于公司实施激励计划以来，国内外宏观经济形势、资本市场环境和光伏行 业外部经营环境等发生了显著变化，继续实施 2023 年股权激励计划难以达到预 期激励效果，公司董事会决定终止实施 2023 年股权激励计划。公司终止激励计 划后，涉及的 75 名限制性股票激励对象已获授但尚 ...

2023 年度股东大会 浙江棒杰控股集团股份有限公司 棒杰股份 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 棒杰股份 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、行政法规及中国证监会相关规章、规范 棒杰股份 2 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Transition - Zhejiang Bangjie Holdings Group Co., Ltd. is undergoing a strategic transition towards the photovoltaic industry, with 2023 marked as the first year of this transformation [2][4] - The company has established good cooperation with leading solar photovoltaic module manufacturers, achieving bulk shipments [2][3] - The company is focusing on capacity construction in the photovoltaic sector, with significant investments in talent acquisition and technology upgrades [3][4] Group 2: Production Capacity and Efficiency - The current production capacity of the Yangzhou 10GW TOPCON battery project is operating at a high utilization rate, with production expected to stabilize [2][4] - As of now, the company's TOPCON battery conversion efficiency exceeds 26.5%, with a yield rate around 97% [3][4] - The company plans to gradually launch its 10GW component production capacity in the first half of 2024 [5][6] Group 3: Financial Performance and Challenges - In 2023, the company faced a loss due to increased labor costs and industry-wide price declines, despite stable development in traditional seamless clothing business [3][4] - The company aims to improve profitability by enhancing cost control, technology upgrades, and deepening the industrial chain layout [3][5] - The company's asset-liability ratio exceeded 75% in Q1 2023, raising concerns about sustainable operations [6][7] Group 4: Market Position and Competitive Strategy - The company has established long-term cooperative relationships with numerous well-known domestic and international brands, enhancing its customer base [3][4] - The company is actively responding to market competition by increasing R&D investment and improving product value [4][5] - The company maintains a balanced approach between shipment volume and profit, aiming to maximize profitability while ensuring high operational rates [7][8] Group 5: Future Outlook and Development Plans - The company is committed to sustainable development and plans to distribute dividends based on profitability and retained earnings, with a minimum of 10% of distributable profits allocated for cash dividends [6][7] - The company is closely monitoring technological advancements in the photovoltaic sector, including TOPCON and perovskite technologies, to ensure it remains competitive [8]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购价格 不超过9元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民 币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月 之内。具体内容详见公司于2024年2月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《浙江棒杰控股集团股份有限公司回 购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、公司股份回购的进展情况 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-036 浙江棒杰控股集团股份有限公司 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。本次会议由全体独 立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2024 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 孙建 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 浙江棒杰控股集团股份有限公司 终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期 激励计划暨注销股票期权及回购注销限制 性股票 之 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 本法律意见书仅对棒杰股份本次终止、注销及回购注销相关法律事项的合法 合规性发表意见，不对棒杰股份本次终止、注销及回购注销所涉及的标的股票期 权价值、标的限制性股票价值发表意见。 致：浙江棒杰控股集团股份有限公司 国浩 ...

Business Transformation - The company reported a transformation in its main business structure from seamless clothing to a dual business model of "seamless clothing + photovoltaic" as of September 2023[19]. - The company has established subsidiaries in the photovoltaic industry, indicating a strategic expansion into renewable energy[19]. - The company maintained a dual business structure of "seamless clothing + photovoltaic" in 2023, continuing its strategic transformation towards the photovoltaic industry[30]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥763,340,704.64, representing a 25.46% increase compared to ¥608,449,735.80 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥88,430,958.46 in 2023, a decrease of 221.35% from ¥72,872,201.82 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥637,692,422.75, a decline of 674.16% compared to ¥111,064,537.84 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥4,928,918,410.44, an increase of 281.65% from ¥1,291,490,920.75 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.19 for 2023, down 218.75% from ¥0.16 in 2022[20]. - The company achieved a total revenue of 76,334.07 million yuan in 2023, representing a 25.46% increase compared to the previous year[58]. - The company's operating costs rose to 70,012.11 million yuan, an increase of 54.70% year-on-year[58]. - The net profit attributable to shareholders was -8,843.10 million yuan, a decrease of 221.35% compared to the previous year[58]. Research and Development - Research and development investment reached 2,838.24 million yuan, up 61.94% year-on-year[58]. - The company is currently developing several R&D projects aimed at enhancing product efficiency and competitiveness, including a bipolar fully passivated ultra-high-efficiency structure[83]. - The number of R&D personnel increased to 253 in 2023, up 83.33% from 138 in 2022[86]. - R&D investment amounted to ¥28,382,401.86 in 2023, a 61.94% increase from ¥17,525,974.10 in 2022, representing 3.72% of operating revenue[86]. Market Challenges - The company faces major risks including market competition, international demand fluctuations, foreign exchange rate volatility, human resources, and operational management risks[4]. - The textile and apparel industry faced challenges in 2023, with China's textile and apparel exports declining by 8.1% year-on-year to $293.64 billion[30]. - Exports to traditional markets such as the US, EU, and Japan decreased by 15.1%, while exports to Africa and Belt and Road countries saw a 1.4% increase[30]. - The company is exposed to international market demand fluctuations, particularly in the US and Europe, which could impact its performance[140]. Strategic Investments - The company has established a 10GW TOPCON battery production base, which commenced production by the end of Q3 2023[59]. - A total investment of approximately 80 billion yuan has been planned for a new project to produce 16GW of N-type high-efficiency battery cells and 16GW of large-size silicon wafers[60]. - The company signed an investment agreement for a project to build a 10GW high-efficiency module and R&D center, with a fixed asset investment of about 10 billion yuan[60]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and acquisitions to bolster its competitive position in the market[102]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency and risk control while expanding sales channels and exploring suitable business models[34]. - The company has established a complete production and marketing system for seamless clothing, ensuring efficient production and quality control[38]. - The company is actively pursuing intelligent and information-based production to enhance overall production capacity and efficiency[40]. - The company is committed to continuous improvement in production processes and cost management to enhance product value and maintain competitive advantages[147]. Corporate Governance - The company has established internal control systems and risk control measures for foreign exchange hedging activities[117]. - The company has a robust organizational structure, with its general meeting of shareholders, board of directors, and supervisory board operating independently from the controlling shareholder[166]. - The company has signed labor contracts with all employees and has established a complete labor management system, ensuring independence in personnel management[163]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2023, with participation rates ranging from 30.07% to 31.09%[168]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[102]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a continued revenue increase of approximately 20%[108]. - The company plans to explore potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[178]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[178].

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2024-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 同意公司于 2024 年 5 月 17 日 14：30 时召开 2023 年年度股东大会，现将会议基 本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六 届董事会第十次会议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12227 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注 ...