金安国纪集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-079 金安国纪集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改的情况。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十九日 1 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《金安国纪集团股份有限公司章程》的要 求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公 司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2025 年 11 月 18 日召开 的公司第六届董事会第十三次会议审议通过。根据监管部门相关要求，现公开披 露公司最近 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类第 7 号》的相关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间为 2011 年，至今已超过五个会计 年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-076 金安国纪集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，2025 年 11 月 18 日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的整体 工作安排，董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及 事项准备完成后，公司董事会将另行发出召开股东会的通知，并将与本次发行相 关的议案提请公司股东会表决。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 关于择期召开公司股东会的公告 金安国纪集团股份有限公司 证 券 代 码 ： 0 0 2 6 3 6 证 券 简 称 ： 金 安 国 纪 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 8 0 金安国纪集团股份有限公司 关于择期召开公司股东会的公告 董事会 二〇二五年十一月十九日 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-074 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 11 月 13 日发出，2025 年 11 月 18 日在上海以现场结合通讯表 决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、发行方式和发行时间 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证 券法》 ...

Group 1 - The company Jin'an Guoji (002636.SZ) plans to raise a total of no more than 1,299.95 million yuan through a private placement [1] - The funds raised will be used entirely for the construction of a project with an annual production capacity of 40 million square meters of high-grade copper-clad laminates and a research and development center [1]

Core Viewpoint - The company has announced plans to issue A-shares to specific investors in 2025, pending approval from shareholders and regulatory bodies [1] Group 1 - The sixth board meeting of the company will be held on November 18, 2025, to review the proposal for the issuance of A-shares [1] - The proposal and related documents were disclosed on November 19, 2025, on the designated information disclosure platform [1] - The implementation of the A-share issuance is contingent upon approval from the company's shareholders, the Shenzhen Stock Exchange, and the China Securities Regulatory Commission [1]

或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-078 金安国纪集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体情况详见公司于中国证监会指定信息披露网站披露的 相关公告。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协 议安排的情形。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 1 董事会 二〇二五年十一 ...

金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二五年十一月 金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"金安国纪""上市公司""公司"） 是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过人 民币 129,995.39 万元，用于年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建 设项目，公司编制了向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，《金安国纪集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于 2025 年 11 月 19 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或同意注册，预案所述本次向特定对象发行 A 股股 票相关事项的生效和完成尚需提交公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审 核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-075 金 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-077 金安国纪集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本公告中关于金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅 依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损 失的，公司不承担任何责任。 2、公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做 出的保证。敬请投资者关注，并注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》 ...