金安国纪集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-060 金安国纪集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日将全资子公司金安 国纪投资有限公司（以下简称"金安投资"）的注册资本由人民币10,000万元减 少至人民币5,000万元，并完成了工商变更手续，取得了市场监督管理局换发的 《营业执照》。 三、子公司减少注册资本的工商变更情况 近日，金安投资减少注册资本的工商变更手续已办理完成，并取得市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照内容如下： （一）企业名称：金安国纪投资有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资 事项属于总裁审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。 本次减资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。 二、本次减少注册资本的基本情况 金安投资为公司全资子公司，公司根据金安投资目前经营对资本金的需求， 决定将其注册资本由 ...

— 1 — 方式取得上海金板 60%股权，朱晓东承诺上海金板 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年度分别实现扣除非经常损益归属于母公司的 税后净利润（以下简称扣非后净利润）2,500 万元、3,500 万元、 6,600 万元、8,000 万元，如上海金板未能达到承诺的扣非后净利 润，则朱晓东应对金安国纪进行现金补偿。《增资协议》约定前三 年（即 2021 年、2022 年、2023 年）为第一个结算期，2024 年为 第二个结算期。 金安国纪于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于上海金板科技有 限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的公告》显示，经上会会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，上海金板第一个结算期合计实现 扣非后净利润 101.65 万元，未完成当期业绩承诺。根据《增资协 议》约定及公告，朱晓东应当于 2024 年 5 月 25 日前向金安国纪 支付 7,000 万元现金补偿。截至目前，朱晓东未按照公开披露信 息履行相关业绩补偿承诺。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕705 号 关于对朱晓东给予通报批评处分的决定 当事人： 朱晓东，金安国纪集团股份有限公司业绩补偿承 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-058 金安国纪集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到上海证监局行政监管措施决定书的公告 "朱晓东： 你作为金安国纪集团股份有限公司（简称金安国纪）子公司上海金板科技有 限公司（简称上海金板）的业绩承诺方，存在以下违规行为： 2021年4月20日，金安国纪披露《关于签署上海金板科技有限公司增资协议 的公告》称，金安国纪与你、上海金板、抚州市鹏高科技中心（有限合伙）签署 了《关于上海金板科技有限公司的增资协议》（简称《协议》），金安国纪以自 有资金18,000万元向上海金板增资，取得上海金板60%的股权，你承诺上海金板 2021年、2022年、2023年、2024年实现扣除非经常性损益后归属于母公司的税后 净利润（简称扣非净利润）分别为2500万元、3500万元、6600万元和8000万元， 若在业绩承诺期内的任一年度，上海金板未能达到业绩承诺中的扣非净利润，你 应当对公司进行现金补偿。《协议》进一步约定，前三年（2021年、2022年、2023 年）为第一个结算期，20 ...

议案一：《2024 年半年度报告及其摘要》 金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-055 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 19 日发出，2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方 式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二四年八月三十一日 1 ...

| | 金安国纪科技（安徽）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40,732.34 | 39,950.85 | 2,200.00 | 78,483.19 | 往来款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安徽金瑞电子玻纤有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | 750.00 | 9,250.00 | 往来款 | 经营性往来 | | | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 38,700.00 | 10,000.00 | 28,700.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 上市公司的子 | 杭州联合电路板有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 往来款 | 经营性往来 | | 公司及其附属 企业 | 金安国纪商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 79,510.00 | 51,768.76 | 27,741.24 | 往来款 | 经营性往来 | | | ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于2024年8月19日发出，2024年8月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召 开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-054 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会 二〇二四年八月三十一日 1 《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-053 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展情况 因全资子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海国纪"）、 上海国纪电子材料有限公司（以下简称"上海国纪"）、安徽金瑞电子玻纤有限 ...

关于子公司增加注册资本的公告 金安国纪集团股份有限公司 关于子公司增加注册资本的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-052 金安国纪集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金向全资子公司 金安国纪科技（安徽）有限公司（以下简称"宁国金安"）增加注册资本8,000 万元，增资完成后宁国金安的注册资本由10,000万人民币增加到18,000万人民币。 本次增资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于总裁审批权限， 无需提交董事会、股东大会审议。 二、子公司增加注册资本的工商变更情况 近日，宁国金安增加注册资本的相关工商变更手续已办理完成，并取得了宁 国市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照内容如下： 企业名称：金安国纪科技（安徽）有限公司 统一社会信用代码：91341881MA2WK7QN1P 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本： ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-048 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 7 月 30 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 7 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （一）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （五）主持人：公司董事长韩涛先生 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-048 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经届 满，公司于 2024 年 7 月 29 日召开职工代表大会，选举帅新苗女士为公司第六届 监事会职工代表监事（简历后附），与公司股东大会选举的 2 名监事共同组成公 司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事一致。 特此公告。 二〇二四年七月三十一日 1 金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 帅新苗，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。 现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届 职工代表监事。 帅新苗女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 ...