金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-048 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鉴于金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已经届 满，公司于 2024 年 7 月 29 日召开职工代表大会，选举帅新苗女士为公司第六届 监事会职工代表监事（简历后附），与公司股东大会选举的 2 名监事共同组成公 司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2 名监事一致。 特此公告。 二〇二四年七月三十一日 1 金安国纪集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 帅新苗，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级物流师职称。 现任金安国纪储运部经理；历任公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届 职工代表监事。 帅新苗女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-051 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第一次会议决议公告 议案一：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举帅新苗为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，全体监事一致同意豁 免本次会议通知时限。应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 二〇二四年七月三十一日 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 453 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 7 月 30 日下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第五届董事 会第十九次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十二次 会议决议公告》、《金安 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-050 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年7月30日在上海以现场结合通讯表决的形式召开，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事韩涛先生 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举韩涛先生担任公司第六届董事会董事长，韩薇女士担任公司第六届 董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 议案二：《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：赞成 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 二、担保的进展情况 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-047 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 因全资子公司金安国纪科技（杭州）有限公司（以下简称"杭州国纪"）业 务发展需要，公司于近日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行（以下 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-044 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名方纯为金安国纪集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-040 金 安国纪集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决议，公司定于 2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30 召开 2024 年第 二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十九次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 15:30； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-038 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2024年7月9日发出，2024年7月12日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。董事选举采取累积投票制。 议案二：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司按照相关法定程序进行董事会换 届选举。 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-042 金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨德利作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金 安国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-045 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名杨德利为金安国纪集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...