2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-033 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 5 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差， ...

金安国纪集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-032 金安国纪集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期将于 2024 年 5 月 25 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在积 极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监 事会将延期换届。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相 应顺延。 在董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届 监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 1 特此公告。 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 金安国纪集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动类别 □√业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 活动参与人员 参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者 活动时间 2024年5月16日(周四)下午15:00~17:00 活动地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 活动形式 公司通过全景网采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长、总裁 韩 涛 2、董事、副总裁、董秘 程 敬 上市公司接待人员 3、董事、财务总监 赵 煜 4、独立董事 周昌生 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、韩总好。请问一下，今年一季度覆铜板及PCB板行业景气度 上行，为何金安营收和利润都是负增长且利润为负？金安目前在 手订单如何，能见度能维持几个月？目前产能利用率如何？覆铜 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-031 金安国纪集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"北陆药业"，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以 下简称"承德天原"）、天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业 （有限合伙）及周印军于 2024 年 4 月 15 日签署了《关于承德天原药业有限公司 的股权转让协议》（以下简称"2024 年股转协议"），公司拟以 20,200 万元的 价格向北陆药业出售公司持有的承德天原 80%股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售承德天 原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的公告》（公告编号：2024-011）。 二、交易进展情况 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 （一）承德天原《 ...

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得和满足子公司生产经营的需要，公 司拟为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合 并报表范围的子公司）提供总额不超过 47.60 亿元的担保，担保方式包括但不限 于保证担保，抵押担保、质押担保等，各子公司之间的担保额度可以在总额度之 内进行调整，公司为以下子公司提供的担保额度，具体为： | 被担保方 | 公司持股 比例 （通过直 | 被担保方 最近一期 | 截至 2023 年 12 月 31 日实 | 2024 年最 高担保额 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 际担保余额 | | 近一期净资 | 关联 | | | 接或间接 | 率 | （万元） | 度（万元） | 产比例 | 担保 | | | 方式） | | | | | | | 金安国纪科技（杭州）有限公司 | 100% | 80.58% | 71,200 | 110,000 | 32.55% | 否 | | 金安国纪科技（珠海）有限公司 | 100% | 55.94 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的公告 （一）目的及方式 投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使 用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-024 金安国纪集团股份有限公司 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有 资金进行证券投资的议案》。现将有关情况公告如下： 前期，经第五届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议，公司以不 超过人民币 5 亿元开展证券投资业务。为提升公司资产运营效率，公司现拟继续 开展证券投资业务。 一、证券投资概述 证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司制定了《证券投资 管理制度》，对公司及下属子公司证券 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-017 金安国纪集团股份有限公司 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将 有关情况公告如下： 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年实现净利润 45,004,263.15 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈 余公积金 4,500,426.32 元，本期可供投资者分配利润为 40,503,836.84 元，加上年 初未分配利润 1,729,646,204.15 元，减去 2023 年度分配股利 61,880,000.00 元， 期末可供投资者累计未分配利润为 1,708,270,040.98 元；合并报表期末累计未分 配利润 2,237,4 ...

金安国纪集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5178 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（特殊普通合伙） tified Public Accountants (Special Fonoral 90 审计报告 上会师报字(2024)第 5178 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金安国纪集团股份有限公司(以下简称"金安国纪")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了金安国纪 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于金安国纪,并履行了职业道德方面的其 他责 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-030 金安国纪集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩涛先生、董事兼董事会秘书程 敬先生、财务总监赵煜先生以及独立董事一名。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 16 日（星 期四）下午 15 时至 17 时在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-021 金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》， 同意公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与 国内商业银行继续开展票据池业务，合计即期余额不超过 15 亿元。该事项需提 交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 （三）业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （四）实施额度 公司及子公司（含 2024 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）共 享不超过 15 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、 抵押的票据合计即期余额不超过人民币 15 亿 ...