金安国纪集团股份有限公司 关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-070 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于对宁国金安覆铜板项目追加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对宁国金安覆铜板项目追 加投资的议案》，同意以不超过 3.85 亿元人民币对金安国纪科技（安徽）有限 公司（简称"宁国金安"）"年产 3000 万张高等级覆铜板项目"追加投资，追 加后的项目总投资金额预计不超过 13.85 亿元人民币。项目全部建成后，总产 能预计由原 3000 万张/年提升至 3600 万张/年。董事会授权公司管理层全权办理 项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。 本次投资事项在公司董事会权限范围内，不构成关联交易，不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、宁国金安覆铜板项目追加 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-072 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《保证合同》，为全 资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具体情况如下： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 最高债权额 | | | 保证 主合同期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万元） | | | 期限 | | 1 2 | 金安国 | 金安国纪科技（安徽） 有限公司 | 宁波银行股份有 限公司杭州分行 | 5,000 10,000 | 2025 2028 | 年 9 年 9 | 从担保合同生 月 9 效日起至主合 月 9 同项下具体授 信项下的债务 履行期限届满 | | | | 金安国纪科技（杭州） | | | 2025 | 年 9 | 月 9 日 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于投资年产 6000 万米电子级玻纤布扩建项目的 自愿性信息披露公告 4、法定代表人：叶致远； 5、经营范围：电子级玻璃纤维布的研制、开发、生产和销售；自营本公司 产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-073 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 关于投资年产 6000 万米电子级玻纤布扩建项目的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽金瑞电 子玻纤有限公司（以下简称"安徽金瑞"）目前电子玻纤布产量约为 1.6 亿米/ 年。随着子公司金安国纪科技（安徽）有限公司工厂投产和进一步扩建，对电 子级玻纤布的需求进一步增加，为了保障原材料供应，保证公司长期平稳发展， 公司拟在安徽金瑞投资建设年产 6000 万米电子级玻纤布扩建项目，预计投资总 额不超过 10,000 万元人 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董 | | | 事长为代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举产生。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-071 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会。 4、会议时间： 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 金安国纪集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日。 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-068 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 10 月 25 日发出，2025 年 10 月 30 日在上海以现场结合通讯表决 的形式召开。应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《第六届监事会第七次会议决议》。 特此公告。 金安国纪集团股份有限公司 监事会 二〇二五年十月三十一日 1 ...

金安国纪集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-067 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议通知于2025年10月27日发出，2025年10月30日在上海以现场结合通讯表决的形 式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决 ...

Core Viewpoint - Jin'an Guoji (002636.SZ) reported a strong performance in Q3, with significant growth in both revenue and net profit, indicating robust operational efficiency and market demand [1] Financial Performance - The company's revenue for the first three quarters reached 3.251 billion yuan, representing a year-on-year increase of 10.28% [1] - The net profit attributable to shareholders was 170 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 73.9% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 150 million yuan, reflecting an impressive year-on-year increase of 541.35% [1]

Company Overview - Jin'an Guoji announced the convening of its sixth board meeting on October 30, 2025, in Shanghai, which reviewed the Q3 2025 report and other documents [1] - As of the report, Jin'an Guoji has a market capitalization of 10.9 billion yuan [1] Revenue Composition - For the first half of 2025, the revenue composition of Jin'an Guoji is as follows: 96.31% from electronic components manufacturing, 2.28% from medical device manufacturing, and 1.41% from other manufacturing sectors [1]

金安国纪集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金安国纪集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特在董事会下设立战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照股东会决议设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、董事会提名委员会或全体董事的三分之 一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 ...