证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-045 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名杨德利为金安国纪集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届监事会第十二次会议决议公告 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 7 月 9 日发出，2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会，任期 3 年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-041 金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方纯作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金安 国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-046 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 金安国纪集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金安国纪集团股份有限公司董事会现就提名郭捍东为金安国纪集 团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提 ...

金安国纪集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭捍东作为金安国纪集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人金安国纪集团股份有限公司董事会提名为金 安国纪集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金安国纪集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-043 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 60 million and 80 million CNY, representing an increase of 428.63% to 604.85% compared to 11.35 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 0 and 5 million CNY, recovering from a loss of 2.92 million CNY in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.082 CNY and 0.110 CNY, compared to 0.016 CNY per share in the same period last year[3]. Factors Influencing Profit - The significant increase in net profit is primarily due to an investment income of approximately 77.1 million CNY from the transfer of 80% equity in the subsidiary Chengde Tianyuan Pharmaceutical Co., Ltd.[5]. - The company has improved internal management, optimized product structure, and increased the utilization rate of new production capacity, leading to a rise in the sales volume of copper-clad laminates and a slight increase in sales prices[5]. Caution and Verification - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and the final figures will be confirmed in the company's semi-annual report[4]. - Investors are advised to exercise caution as the earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department[6].

金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-036 金安国纪集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （五）保证的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约 金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉 讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 一、担保情况概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日、2024 年5月30日分别召开第五届董事会第十八次会议、2023年度股东大会审议通过《关 于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有 控股子公司（含2024年1月1日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超 过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 具体内容详见公司于2024年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于向银行申请综合授信及 ...

证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-035 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年年度权益分派实施公告 金安国纪集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 （一）公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案具体为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 728,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），共计派发现金人民币 43,680,000.00 元，剩余利润作 为未分配利润留存；本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配 预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分配总额不变， 相应调整每股分配金额。 （二）自分配预案披露至分 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-034 一、交易概述 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京北陆药业股份有限 公司（以下简称"北陆药业"，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以 下简称"承德天原"）、天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业 （有限合伙）及周印军于 2024 年 4 月 15 日签署了《关于承德天原药业有限公司 的股权转让协议》（以下简称"2024 年股转协议"），公司拟以 20,200 万元的 价格向北陆药业出售公司持有的承德天原 80%股权。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日、5 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的公告》（公告编号： 2024-011）、《关于转让承德天原药业有限公司股权的进展公告》（公告编号 2024-031）。 二、交易进展情况 近日，公司收到北陆药业支付的第三期股权转让价款 4,200 万元。截至本公 告日，公司已 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 256 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第五届董事 会第十八次会议决议公告》、《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第十一次 会议决议公告》、《金安国纪集团 ...