Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,571,219,216.90, a decrease of 5.03% compared to CNY 3,760,398,832.95 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 78,812,758.92, representing a decline of 190.48% from a profit of CNY 87,104,844.90 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.58% to CNY 270,779,032.20, down from CNY 455,725,256.93 in 2022[18]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.108, compared to CNY 0.120 in 2022, marking a 190.00% decline[18]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 6,152,580,187.34, a decrease of 1.46% from CNY 6,243,561,878.93 at the end of 2022[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.99% to CNY 3,379,375,933.50 from CNY 3,519,895,567.23 in 2022[18]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of CNY 110,067,543.70 compared to a profit of CNY 7,246,371.77 in 2022, a decrease of 1,618.93%[18]. - The weighted average return on net assets was -2.28% in 2023, down from 2.44% in 2022, reflecting a decline of 4.72%[18]. - The company reported a net profit of CNY 45,004,263.15 for 2023, with a distributable profit of CNY 1,708,270,040.98 at year-end[108]. Revenue and Sales - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 851.56 million, increasing to CNY 930.79 million in Q4 2023, representing a growth of 9.3% from Q1 to Q4[23]. - The net profit attributable to shareholders showed a significant decline, from CNY 17.64 million in Q1 to a loss of CNY 81.97 million in Q4, indicating a negative trend in profitability[23]. - The company achieved operating revenue of CNY 357,121,920, a decrease of 5.03% compared to the same period last year[32]. - The main business segment of copper-clad laminates produced 46.25 million sheets, an increase of 24.78% year-on-year, while sales reached 45.33 million sheets, up 23.08% year-on-year[32]. - The medical health segment reported operating revenue of CNY 33,895,960, reflecting a growth of 15.47% year-on-year[33]. - The PCB segment experienced a decline in revenue to CNY 12,625,270, down 28.03% year-on-year due to weak demand and increased competition[33]. - The revenue from the electronic components manufacturing industry was CNY 3,232,271,715, accounting for 90.51% of total revenue, with a decrease of 6.76% year-on-year[39]. - Domestic sales accounted for 94.30% of total revenue, amounting to CNY 3,367,502,448, a decrease of 4.08% year-on-year[40]. Costs and Expenses - The main business cost of electronic components manufacturing decreased by 3.33% year-on-year, amounting to ¥3,051,791,386.98 in 2023[44]. - The main business cost of medical device manufacturing surged by 69.35% year-on-year, reaching ¥37,198,587.83 in 2023[45]. - Total operating costs for 2023 were CNY 3,657,206,799.81, down from CNY 3,734,656,067.13 in 2022, reflecting a reduction of 2.07%[200]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 161,399,825.77, down from CNY 173,426,736.88 in 2022, a reduction of 6.93%[200]. Investments and R&D - The company holds 81 invention patents and 216 utility model patents, enhancing its core technology and innovation capabilities[36]. - The number of R&D personnel increased by 3.32% year-on-year, reaching 498 in 2023[49]. - The company plans to increase production capacity utilization at the Ningguo Jin'an new plant, targeting full-load operation to reduce costs and improve efficiency[72]. - The company will continue to invest in research and development to innovate and enhance the competitiveness of its copper-clad laminate products[72]. Corporate Governance and Management - The company has established a basic performance evaluation system linking compensation to operational goals and compliance with responsibilities for directors and senior management[79]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 67.62% and approved all meeting proposals on May 30, 2023[83]. - The company experienced a change in its board, with two resignations: Zhu Chenggang due to retirement and Sun Wei for personal reasons, both effective April 27, 2023[86]. - The current board consists of 9 members, with diverse professional backgrounds including finance, law, and engineering[89][90]. - The company has a strong emphasis on corporate governance, with independent directors holding significant experience in finance and law[90]. - The company is focused on maintaining a stable leadership structure to support its strategic goals[87]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in the reporting period amounted to CNY 4.206 million[97]. Environmental Compliance - The company strictly complies with national environmental laws and regulations, including the Air Pollution Prevention and Control Law and the Water Pollution Prevention and Control Law[118]. - The total emissions of nitrogen oxides from Zhuhai Guoji reached 3.287 tons, while the annual limit is 4.85 tons, indicating compliance with emission standards[118]. - The company has implemented effective wastewater treatment systems, achieving compliance with discharge standards for various pollutants, including COD and ammonia nitrogen[120]. - The company has maintained valid pollutant discharge permits for all subsidiaries, ensuring legal compliance in operations[118]. - The company has reported no instances of exceeding pollutant discharge limits across various categories, demonstrating effective environmental management practices[119]. Future Outlook and Challenges - The company anticipates challenges in 2024 due to insufficient global economic recovery and high inflation, which may impact demand and inventory levels[71]. - The electronic industry is expected to experience stable growth in the long term, supported by national policies favoring integrated circuits[71]. - The company faces risks from market competition, with high inventory levels and weak demand likely to impact global economic conditions, leading to intense price competition in the copper-clad laminate market[74]. - The company is addressing raw material price volatility risks by leveraging group supply chain management advantages and implementing reasonable procurement strategies[74]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,559, with a total of 45,812 shareholders at the end of January[167]. - Shanghai Donglin Investment Development Co., Ltd. holds 39.83% of shares, totaling 289,926,000 shares, with no change during the reporting period[168]. - The company has not reported any changes in the actual controller's ownership or control relationships during the reporting period[171]. - The company did not conduct any repurchase transactions during the reporting period[169]. Audit and Internal Controls - The audit report issued by the auditing firm provided a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results of Jin'an Guoji as of December 31, 2023[181]. - The company has implemented internal controls related to revenue recognition to mitigate the risk of management manipulating revenue recognition timing[183]. - The audit identified key audit matters, including revenue recognition and the impairment of accounts receivable, which are critical for the financial statements[183][185]. - The internal control system has been continuously improved and optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements, with no significant deficiencies identified in financial reporting controls[110].

金安国纪集团股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-023 金安国纪集团股份有限公司 关于2023年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司将秉行"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行"的原则，在不影 响主营业务经营及发展的的情况下，采用多元化、市场化成熟的投资模式，提高 公司资金使用效率，以期给公司带来更好的收益，提高公司业绩；同时，也可能 面临亏损的风险。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经 营、投资等行为带来影响。 一、报告期末持有证券情况 单位：元 | 证券品 | 证券代 | | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期购 | 本期 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2023年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2023年度任期内履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议 ...

金安国纪集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 会计师 李务所(特殊普通合伙) d Public Secountants (Shecial General Partne 金安国纪集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 5244 号 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） i Contilied Public Accountants (Special Special Partnership) 我们认为,贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告（2022）26 号) 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理(2023年12月修订)》 〈深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了金安国纪集团股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 ...

审计委员会对年审会计师履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》和金安国 纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"上会所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 金安国纪集团股份有限公司 情况报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注）进行审计并发表审计意见，同时对公司内部控制情况、业绩承诺完成情况以 及关联方资金往来情况进行了专项审核并发表审核意见。年度审计结束后，上会 所对公司的年度审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张勇博，男，1978年生，华东政法大学国际经济法专业，硕士学位；拥 有多年执业律师工作经验，先后在中宏人寿保险有限公司、永诚财产保险股份有 限公司从事公司治理及法律合规管理工作。现任金安国纪独立董事，众安在线财 产保险股份有限公司副总经理兼合规负责人，创业黑马科技集团股份有限公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张勇博） 各位股东及股东代表： 本人2023年5月30日成为公司的独立董事，在任职期间，忠实履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并提出了专业性意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-025 金安国纪集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下： 前期，为提高资金使用效率、增加公司收益，经公司第五届董事会第十二次 会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在确保日常经营和资金安全的前提下， 以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，择机购买流动性好、安全性高的投 资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。上述情况的详细内容可见公司在指 定信息披露媒体上发布的相关临时公告、董事会决议公告及股东大会决议公告。 根据公司经营发展和现金管理业务的实际开展情况，公司拟于后期继续开展 现金管理业务，具体计划如下： 一、投资目的 在确保公司生产经营、投资 ...

金安国纪集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-014 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2024年4月15日发出，2024年4月25日在上海以现场结合通讯表决的形式 召开，应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2023 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2023 年年度报告及其摘要》 表 ...

金安国纪集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和金安国纪集团股份有限公 司（以下简称"公司"）《内部控制制度》等相关规定组织开展内部控制评价工作， 我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

各位股东及股东代表： 金安国纪集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙伟） 经自查，本人在公司任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性 的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况如下： 本人因个人原因已于2023年4月份向公司辞去公司独立董事职务。本人在 2023年度任职期间，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和建议，促进公司的 规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董 事的作用。现将2023年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙伟，现已离任公司独立董事，1978年出生，华东政法大学经济法专业 法律硕士及美国杜克大学（Duke University）法学硕士（LL.M.）。曾任上海市 君悦律师事务所律师、合伙人，上海原本律师事务所主任和管理合伙人，现任北 京市汉坤律师事务所上海分所合伙人，上海政法学院校外硕士导师，上海国际仲 裁中心、上海仲裁委 ...