金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-018 金安国纪集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构的议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券、期 货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，较好地完成 了公司2023年度财务报告审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素 养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持审计工作连续性，公司拟续聘上 会 ...

关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5254 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊普通合伙） i Ecotified Public Slocountants (Special General Partnership) 关于金安国纪集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 金安国纪集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对金安国纪集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5178 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》 （2023 年 12 月修订）(深证上（2023）1203 号）的规定编制营业收入扣除情况表, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 ...

金安国纪集团股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为完善金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理 念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年 修订）》（证监会公告〔2023〕61号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关制度的规定，特制定公司《股东分红回报规划（2024-2026年）》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素 本规划综合考虑了公司经营发展规划、公司盈利能力、股东回报、社会资金 成本等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、投资资金需求、 现金流状况及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，在兼顾股东的 合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上做出 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-022 金安国纪集团股份有限公司 关于继续开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续开展资产池业务的议案》， 同意全资子公司共享不超过人民币 8 亿元的资产池额度，即用于与所合作银行开 展资产池业务的质押、抵押的资产即期余额不超过人民币 8 亿元，业务期限内， 该额度可滚动使用。此资产池额度与公司及子公司已开展的票据池业务及拟开展 的票据池业务（详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上公告的《关于继续开 展票据池业务的公告》）的额度不重叠，单独使用。该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。具体情况如下： 一、资产池业务概述 （一）业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-028 根据金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 召开 2023 年度 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董 事会第十八次会议决议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开日期、时间及网络投票时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30； 2、网络投票时间： 金安国纪集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 30 日，9 ...

金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》等要求，金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事周昌生先生、方纯女士、张勇博先生符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-013 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议不存在否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况： （一）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:30； （二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）； （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式； 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 25 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 4 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长韩涛先生 ...

北京市天元律师事务所 关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 京天股字（2024）第 161 号 致：金安国纪集团股份有限公司 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:30 在公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号） 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2024 年第一次临时股东大会的补充通知 的公告》（以下简称"《召开股东大会的补充通知》"）以及本所律师认为必要的其 他文件和资 ...

金安国纪集团股份有限公司 关于出售承德天原药业有限公司股权暨 金安国纪集团股份有限公司 关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺的公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-011 有条件豁免部分业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京北陆药业股份有限公司（收 购方，以下简称"北陆药业"，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以下简称"承 德天原"）、天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天原企管"）及周印军于2024年4月15日签署了《关于承德天原药业有限公司的股权转 让协议》（以下简称"2024年股转协议"），公司拟以20,200万元的价格向北陆药业出售公 司持有的承德天原80%股权；于2024年4月15日与天原企管、周印军（以下合称"业绩承诺 方"）及承德天原签署了《<关于承德天原药业有限公司的股权转让及增资协议>之补充协 议》（以下简称"补充协议"），约定业绩承诺方同意在《20 ...

金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2024-010 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议认为：本次交易及豁免部分业绩承诺事项是公司根据实际情况采取的合 理变更措施且本次交易累计收益能够覆盖业绩补偿款，合法合规、有利于保护公 1 金安国纪集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 司及投资者的利益。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 10 日发出，2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，会议由监事会主席帅新苗女士主持。 本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《关于出售承德天原药业有限公司股权暨有条件豁免部分业绩承诺 的议案》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...