荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-015 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2023 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

2022 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 荣联科技集团股份有限公司董事会关于 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规章制度要求，公司董事会就 2022 年度保留意见审计报告涉及事 项影响已消除的情况专项说明如下： 一、2022 年度审计报告意见相关内容 形成保留意见的基础："荣联公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），荣联公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会对其立案 调查。由于截至本审计报告日立案调查尚无最终结果，我们无法判断立案调查结 果对财务报表整体可能产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 荣联公司，并履行了职业 ...

荣联科技集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责以下事项：研究公司董事、高级管理人员的 考核标准，进行绩效考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与分配方案，对股权激励计划进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理、总裁、副经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、联席董事 长、二分 ...

荣联科技集团股份有限公司 （二）本年度公司召开董事会会议情况 2023 年度董事会工作报告 2023年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有 关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关 规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责， 推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司良好运作和可持续 发展。 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合法律法规的要求，其中独立董事3名，占全 体董事的三分之一，成员专业结构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。 公司董事会按照股东大会决议和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、 薪酬与考核委员会均由独立董事组成，审计委员会的召集人为会计专业人士。董 事会各专业委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，就 专业事项进行审慎研究和讨论，发表建议和意见，为董事会科学决策提供了有效 支撑。2023年度，公司根 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-019 荣联科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第 六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年计提资产减值和核销资产的 议案》，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试，现 将有关情况公告如下： | | | 式进行减值测试，确定坏账准备 | | --- | --- | --- | | 无形资产减值损失 | 1,200.66 | 系按照账面价值高于资产可收回金额的差额，计 | | | | 提无形资产减值准备 | | 合计 | 13,743.41 | | 二、本次计提资产减值的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 一、本次计提资产减值的概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至2023年12月31 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-014 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 会议通知于2024年4月12日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年4月22日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 ...

荣联科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2023 年末，和信会计 师事务所合伙人数量 41 位，注册会计师人数 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 141 人。2023 年度上市公司审计客户 54 家，涉及的 行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、 卫生和社会工作业、综合业等，审计 ...

荣联科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司 治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对 全体股东负责的原则，对公司的经营管理活动实施监督，结合国资监管要求依法 独立行使职权，诚信勤勉履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。公司监事 会成员通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员了解情况等方式，了解 和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司规范运作和董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，对公司科学管理、规范运作起到了一定的促进作用。现 将监事会2023年度的工作情况报告如下： 5、《关于2022年度利润分配的预案》； 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部 分限制性股票的议案》； 一、监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开了9次会议，在任监事全部亲自出席上述会议。2023 年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章 ...

荣联科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000439 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 二、内部控制自我评价报告 | | 3-11 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000439 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联科技）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是荣联科技 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和信会 ...

荣联科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...